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林海股份有限公司 2006 年度股东大会资料 2007 年 4 月 28 日 林海股份有限公司 2006 年度股东大会议程 一、会议时间：2007 年 5 月 9 日上午 9：00(8:45 前进场) 二、会议地点：林海股份有限公司 三、出席代表：公司股东及股东代理人 四、列席：公司董事、监事、高级管理人员、律师 五、主持：陆海民 六、议程： 1、审议公司 2006 年度董事会工作报告； 2、审议公司 2006 年度监事会工作报告； 3、审议公司 2006 年度独立董事述职工作报告； 4、审议公司 2006 年度财务报告； 5、审议公司 2006 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案; 6、审议公司 2006 年度报告正文及年度报告摘要； 7、审议公司关联交易的议案； 8、审议关于修改公司章程的议案； 9、审议关于变更会计师事务所的议案； 10、形成股东大会决议； 11、宣读律师函。 林海股份有限公司 2006 年度股东大会 会议须知 为维护股东的合法权益，确保林海股份有限公司（以下简称“公司”） 2006 年度股东大会（以下简称“本次大会”）的正常秩序和议事效率，根据 《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等法律法规和公司《章程》的规 定，现就会议须知明确如下，望参加本次大会的全体人员遵守。 一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会 的正常秩序和议事效率