山推工程机械股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2014—017 山推工程机械股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山推工程机械股份有限公司第八届董事会第一次会议于2014 年5 月29 日上午在 公司总部大楼203 会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2014 年5 月26 日以书 面和电子邮件两种方式发出。会议应到董事 9 人，实到董事8 人，独立董事苏子孟先 生委托独立董事刘燕女士代其行使表决权，会议由张秀文董事长主持。公司监事、高 级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会 议审议并通过了以下决议： 1、选举张秀文先生为公司董事长，表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票； 选举夏禹武先生为公司副董事长，表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 2、经董事长提名，聘任王飞先生为公司总经理，表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票； 聘任袁青女士为公司董事会秘书，表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 3、经总经理提名，聘任李殿和先生为公司副总经理，表决结果为：同意9 票，反 对0 票，弃权0 票； 徐刚先生为公司副总经理，表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票； 王文超先生为公司副总经理，表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票； 孙甲利先生为公司副总经理，表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票； 程兆鸿先生为公司副总经理，表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票； 郑鸿亮先生为公司副总经理，表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票； 唐国庆先生为公司副总经理、财务总监，表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃 权0 票。 上述人员任期自2014 年6 月1 日至2017 年5 月31 日。 （以上人员中，张秀文先生、夏禹武先生、王飞先生的简历详见 2014 年 4 月 26 日《中国证券报》和《证券时报》上刊登的公司董事会决议公告；其他人员简历参见附件） 公司独立董事对本次董事会聘任公司高级管理人员事宜发表了独立意见。公司独 立董事认为：公司聘任的人员均具备其行使职权相适应的任职条件；提名、审议表决 程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。同意聘任上述人员为公司的高级管 理人员。 4、审议通过了《关于推选各专门委员会委员的议案》； 通过如下董事会各专门委员会成员构成： (1)战略委员会：召集人：江奎，成员：张秀文、夏禹武、董平、王飞、孙学科、 苏子孟、刘燕、陈敏； (2)审计委员会：召集人：陈敏，成员：刘燕、王飞； (3)提名委员会：召集人：苏子孟，成员：陈敏、江奎； (4)薪酬与考核委员会：召集人：刘燕，成员：苏子孟、张秀文。 表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 5、审议通过了 《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 聘任宋政先生（简历见附件）为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职 责，任期自2014 年6 月1 日至2017 年5 月31 日。 表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。 山推工程机械股份有限公司董事会 二〇一四年五月二十九日 附件： 一、山推工程机械股份有限公司高级管理人员简历： 李殿和先生，1966年出生，硕士研究生，工商管理硕士，工程师，本公司副总经 理、党委委员。1989年7月加入公司，历任山东山推工程机械进出口有限公司总经理、 董事长，山东山推工程机械成套设备有限公司董事长，本公司国际事业本部副本部长， 国内营销事业部总经理，海外发展部部长，山推重工机械有限公司董事、山推楚天工 程机械有限公司董事。现任本公司副总经理、党委委员，山推投资有限公司董事，山 推兖矿工程机械有限公司董事长。具有丰富的国际贸易运作和企业运营管理经验。 与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系，持有本公司股票1