四川明星电缆股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：603333 证券简称：明星电缆 公告编号：临2017-047 四川明星电缆股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 四川明星电缆股份有限公司 （以下简称“公司”）于2017 年9 月28 日在公 司会议室，以现场会议结合通讯表决的方式召开了第四届董事会第一次会议。本 次会议由公司董事长李广胜临时召集和主持，本次会议应到董事9 名，实到9 名。 公司董事会秘书出席了本次会议，公司全体监事和部分高管人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的 规定。本次会议以现场书面投票结合通讯表决方式通过了如下决议： （一）、审议通过 《关于董事会专门委员会换届选举的议案》 1、《关于董事会提名委员会换届选举的议案》 1.1、《关于选举董事李广胜先生为第四届董事会提名委员会委员的议案》 表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 1.2、《关于选举独立董事郑晓泉先生为第四届董事会提名委员会委员的议案》 表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 1.3、《关于选举独立董事汪昌云先生（会计专业人士）为第四届董事会提名 委员会委员的议案》 表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 1.4、《关于选举独立董事郑晓泉先生为第四届董事会提名委员会主任委员的 1 议案》 表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 2、《关于董事会薪酬与考核委员会换届选举的议案》 2.1、《关于选举独立董事马桦女士为第四届董事会薪酬与考核委员会委员的 议案》 表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 2.2、《关于选举独立董事郑晓泉先生为第四届董事会薪酬与考核委员会委员 的议案》 表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 2.3、《关于选举董事盛业武先生为第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议 案》 表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 2.4、《关于选举独立董事马桦女士为第四届董事会薪酬与考核委员会主任委 员的议案》 表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 3、《关于董事会审计委员会换届选举的议案》 3.1、《关于选举独立董事汪昌云先生(会计专业人士)为第四届董事会审计委 员会委员的议案》 表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 3.2、《关于选举独立董事马桦女士为第四届董事会审计委员会委员的议案》 表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 3.3、《关于选举董事盛业武先生为第四届董事会审计委员会委员的议案》 表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 3.4、《关于选举独立董事汪昌云先生(会计专业人士)为第四届董事会审计委 2 员会主任委员的议案》 表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 （二）、审议通过《关于选举李广胜先生为公司第四届董事会董事长的议案》 同意李广胜先生为公司第四届董事会董事长，任期为自本次会议审议通过之 日起至第四届董事会任期届满时止。 表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 （三）、审议通过 《关于选举骆亚君先生为公司第四届董事会副董事长的议 案》 同意骆亚君先生为公司第四届董事会副董事长，任期为自本次会议审议通过 之日起至第四届董事会任期届满时止。 表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 （四）、审议通过 《关于续聘盛业武先生为总经理的议案》 表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 （五）、审议通过 《关于续聘姜向东先生为董事会秘书的议案》 表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 （六）、审