泰尔重工股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：002347 证券简称：泰尔重工 公告编号：2016-59 泰尔重工股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知 于2016 年8 月31 日以通讯方式发出，会议于2016 年9 月6 日在公司行政楼二 楼会议室召开，本次会议应到董事8 名，实到董事8 名。会议由邰正彪先生主持， 部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》 表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对； 会议一致同意选举邰正彪先生（简历附后）为公司第四届董事会董事长，任 期三年 （2016 年9 月6 日—2019 年9 月5 日）。 二、审议通过了《关于第四届董事会各专门委员会人员组成的议案》 表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对； 经会议讨论决定，公司第四届董事会各专门委员会组成如下： 1. 董事会战略委员会委员组成为：邰正彪先生、黄春燕女士、王先云先生、 张居忠先生（独立董事）、方明先生（独立董事），由邰正彪先生担任主任委员。 2. 董事会提名委员会委员组成为：方明先生（独立董事）、黄东保先生、张 居忠先生（独立董事）、由方明先生担任主任委员。 3.董事会审计委员会委员组成为：张居忠先生（独立董事）、杨晓明先生、 方明先生（独立董事），由张居忠先生担任主任委员，其中张居忠先生为会计专 业人士。 4.董事会薪酬与考核委员会委员组成为：尤佳女士（独立董事）、张居忠先 生（独立董事）、王先云先生，由尤佳女士担任主任委员。 董事各专门委员会委员的任期三年 （2016 年9 月6 日—2019 年9 月5 日）， 以上人员简历附后。 三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对； 经董事长提名，会议一致同意聘任邰正彪先生为公司总经理，任期三年（2016 年9 月6 日—2019 年9 月5 日）。 四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对； 经总经理提名，本次会议同意聘任夏清华先生为公司副总经理；聘任王春琦 先生为公司副总经理；聘任朱光亮先生为公司财务总监。以上人员任期三年（2016 年9 月6 日—2019 年9 月5 日）。 经董事长提名，本次会议审议同意聘任王春琦先生为董事会秘书，任期三年 （ 2016 年9 月6 日—2019 年9 月5 日）。 董事会秘书联系方式： 邮箱：dsh@ 联系电话：0555-2202118 独立董事对董事会聘任的高级管理人员发表了独立意见：我们认为公司第四 届董事会第一次会议聘任的总经理、副总经理、董事会秘书以及财务总监符合担 任上市公司高级管理人员的条件，能胜任所聘岗位的能力要求，未发现有《公司 法》第146 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，任职资格 合法。我们同意公司董事会聘任邰正彪先生为总经理、夏清华先生为副总经理、 王春琦先生为副总经理兼董事会秘书、朱光亮先生为公司财务总监。 五、审议通过了《关于聘任审计机构负责人的议案》 表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对； 经审计委员会提名，本次会议同意聘任黄姝静女士为公司审计机构负责人， 任期三年（2016 年9 月6 日—2019 年9 月5 日），黄姝静女士简历附后。 六、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》 经董事会秘书提名，本次会议同意聘任董吴霞女士为公司证券事务代表，任 期三年（2016 年9 月6 日—2019 年9 月5 日），董吴霞女士简历附后。 证券事务代表联系方式： 邮箱：dsh@ 联系电话：0555-2202118 特此公告。 泰尔重工股份有限公