广东宜通世纪科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议.PDFVIP

证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2016-081 广东宜通世纪科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一 次会议 （以下简称“本次会议”）于2016 年8 月29 日下午在公司总部（广州 市天河区科韵路16 号广州信息港A 栋12 楼）1 号会议室以现场表决方式召开。 本次会议应参加表决董事9 名，实际参加表决董事9 名。本次会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，决议有效。 经董事投票表决，全票通过以下议案： 一、审议通过 《关于推选第三届董事会董事长的议案》 依照《公司章程》，决定推选钟飞鹏先生为第三届董事会董事长，任期三 年。钟飞鹏先生的简历附后。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过 《关于推选第三届董事会各专业委员会委员的议案》 依据《公司章程》、《审计委员会工作制度》、《薪酬与考核委员会工作 制度》、《提名委员会工作制度》及《战略委员会工作制度》的规定，决定推 选第三届董事会各专业委员会委员如下： 1、审计委员会委员组成：独立董事罗乐先生（主任委员）、独立董事王卫 东先生、董事钟飞鹏先生。 2、薪酬与考核委员会委员组成：独立董事王卫东先生（主任委员）、独立 董事罗乐先生、董事吴伟生先生。 3、提名委员会委员组成：独立董事李红滨先生（主任委员）、独立董事王 卫东先生、董事童文伟先生。 1 证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2016-081 4、战略委员会委员组成：董事钟飞鹏先生（主任委员）、董事史亚洲先生、 独立董事李红滨先生。 以上各专业委员会委员任期三年。委员的简历附后。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、审议通过 《关于聘任公司总经理及两名副总经理的议案》 依据《公司章程》，决定聘任吴伟生先生为公司总经理，聘任李志鹏先生 和黄晓宣先生为公司副总经理，任期三年。总经理及副总经理的简历附后。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 四、审议通过 《关于聘任公司财务总监的议案》 依据《公司章程》，经总经理提名，决定聘任石磊先生为公司财务总监， 任期三年。石磊先生简历附后。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 五、审议通过 《关于聘任公司董事会秘书的议案》 依照《公司章程》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，经董事长 提名，决定聘任吴伟生先生为第三届董事会秘书，任期三年。吴伟生先生简历 附后。联系方式如下： 联系地址:广州市天河区科韵路16 号广州信息港A 栋12 楼 电话：（020 传真：（020 E-Mail: IR@ 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 六、审议通过 《关于聘任公司证券事务代表的议案》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，因工作需要， 决定聘任李春辉先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期三年。 2 证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2016-081 李春辉先生的简历附后。联系方式如下： 联系地址:广州市天河区科韵路16 号广州信息港A 栋12 楼 电话：（020 传真：（020 E-Mail: IR@ 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 七、审议通过 《关于公司跨地区增值电信业务经营许可证增加业务覆盖范 围的议案》 公司原《跨地区增值电信业务经营许可证