科大智能科技股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议.PDFVIP

证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2013-002 科大智能科技股份有限公司 第一届董事会第二十九次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），第一届董事 会第二十九次会议于2013 年 1 月8 日上午在公司全资子公司安徽科大智能电网 技术有限公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2013 年1 月5 日以 书面、电子邮件等形式发出，全体董事已经知悉本次会议所议相关事项的必要信 息。本次会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人。会议由董事长黄明松先生主 持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召开符合国家 法律、法规和公司章程的规定，会议所做决议合法有效。 本次会议审议通过了如下议案： 1. 《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公 司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事 会提名黄明松先生、朱宁女士、鲁兵先生、姚瑶女士、杨锐俊先生、应勇先生为 公司第二届董事会非独立董事候选人。（上述候选人简历见附件） 公司第一届董事会成员易波先生、金卫东先生任期届满之后因个人原因将不 再担任公司非独立董事职务，公司对易波先生、金卫东先生在任期间为公司发展 所做出的贡献表示衷心感谢。易波先生离任后仍在公司任职，担任公司技术工作 委员会主任以及控股子公司四川科智得科技有限公司董事，金卫东先生不再担任 公司其他任何职务。 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 2．《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》 鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公 司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事 会提名蒋敏先生、吕勇军先生、张焰女士为公司第二届董事会独立董事候选人。 （上述候选人简历见附件） 公司独立董事候选人都已经取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书， 独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大 会审议。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》相关公告也同时刊登 于中国证监会指定的创业板信息披露网站。 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 公司第二届董事会由9 名董事组成，其中非独立董事6 名，独立董事3 名。 董事任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。为确保董事会的正常运作， 在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及 《公司章程》的规定，认真履行董事职务。 公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数 的二分之一。上述两项议案尚需提交公司股东大会逐项审议。根据《公司法》、 《公司章程》的有关规定，公司股东大会将以累积投票方式分别表决选举非独立 董事和独立董事。 公司独立董事已事前认可了上述两项议案并发表了同意上述两项议案的独 立意见，详见中国证监会创业板指定信息披露网站。 3. 《关于召开2013 年第一次临时股东大会的议案》。 公司定于2013 年1 月24 日召开公司2013 年第一次临时股东大会，具体内 容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站的《科大智能科技股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会的通知》。 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 特此公告。 科大智能科技股份有限公司董事会 二〇一三年一月八日 附件： 一、非独立董事候选人简历 黄明松先生，汉族，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1971年9月出生， 硕士。曾荣获合肥市优秀青年企业家称号。曾任安徽科大鲁能科技有限公司董事 长，上海科大鲁能集成科技有限公司董事长、总经理。现任安徽省软件行业协会 副理事长，安徽东财投资管理有限公司执行董事，科大智能科技股份有限公司董