中国化学工程股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公.PDFVIP

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临2018-040 中国化学工程股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 中国化学工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”） 第三届董事会第十九次会议通知于2018 年7 月25 日以电子邮件 和书面送达的形式发出。会议于2018 年8 月9 日上午8：30 在 公司总部十层会议室召开。本次会议采取现场表决的方式召开， 应出席董事6 人，实际出席董事6 人。 本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和公司《章 程》、《董事会议事规则》的有关规定。会议由公司董事长戴和根 先生主持。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过公司《关于聘任公司总经理的议案》； 表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票 同意聘任刘家强先生为公司总经理，任期与本届董事会任期 相同。 2.审议通过公司《关于聘任公司副总经理的议案》； 1 / 4 表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票 同意聘任武宪功先生、刘德辉先生、韩兵先生为公司副总经 理，任期与本届董事会任期相同。 3.审议通过公司《关于补选公司董事的议案》。 表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票 同意提名补选刘家强先生为公司第三届董事会董事候选人。 该议案需提交公司股东大会审议后通过。 特此公告。 中国化学工程股份有限公司 二○一八年八月九日 2 / 4 附件： 刘家强简历 刘家强，男，1965 年 9 月出生，1988 年 7 月参加工作， 1988 年 4 月入党，大学学历，工商管理硕士，历任中国化学工 程重型机械化公司技术员，中国化学工程总公司劳资教育部干事， 华旭监理事务所河南义马监理部副总监，中国化学工程总公司企 业管理部副主任，中国化学工程集团公司改革发展部主任，中国 化学工程集团公司总经理助理兼改革发展部主任，2012 年 2 月 任中国化学工程股份有限公司副总经理、党委常委，2014 年 8 月任中国化学工程集团公司党委常委兼中国化学工程股份有限 公司副总经理、党委常委。2018 年 7 月任中国化学工程集团有 限公司董事、总经理、党委副书记，中国化学工程股份有限公司 副总经理、党委常委。 武宪功简历 武宪功，男，1965 年 10 月出生，1986 年 7 月参加工作， 1985 年 7 月入党，大学学历，在职工程硕士，历任中铁十二局 助理工程师、副队长、工程师、经营处科长、副处长，中铁建海 外部副部长、海外公司副总经理，中土集团公司副总经济师，中 铁二十四局集团党委常委、总经济师，中国铁建股份公司国际部 部长、外事办主任、中铁十五局集团有限公司董事长、党委副书 3 / 4 记、党委书记，2016 年 9 月任中国铁建股份有限公司海外部总 经理，2018 年6 月任中国化学工程集团有限公司党委常委。 刘德辉简历 刘德辉，男，1963 年10 月出生，1979 年10 月参加工作， 1985 年 9 月入党，研究生学历，历任中国化学工程第六建设公 司、中国化学工程第四建设有限公司职工，中国化学工程第四建 设有限公司三处施工队长、会计、科长、财务部副主任、三处主 任，中国化学工程第四建设有限公司总经理助理、副总经理，中 国化学工程第四建设有限公司党委书记，中国化学工程第四建设 有限公司总经理、党委书记，2010 年12 月任中国化学工程第四 建设有限公司董事长、党委书记，