关于重庆东源产业发展股份有限公司.PDFVIP

关于重庆东源产业发展股份有限公司 新增股份吸收合并重庆市金科实业（集团）有限公司 暨关联交易报告书之修订说明 重庆东源产业发展股份有限公司 （以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委 员《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书091048 号》和《关于向重庆 东源产业发展股份有限公司反馈并购重组委审核意见的函-上市部函【2009】162 号》 的有关要求，结合公司经营及重组事宜的具体进展情况，对2009 年7 月14 日在巨 潮网上披露的《重庆东源产业发展股份有限公司发行股份新增股份吸收合并重庆市 金科实业（集团）有限公司暨关联交易报告书》进行了补充和完善，内容如下： 1、补充披露了“金科集团（及其前身公司）每次股权变动的原因、股权变动的 定价依据、每次股权变动涉及的出资或股权转让款支付情况”，详见“第四节 交 易标的情况/一、本次拟吸收合并的标的（二）历史沿革”。 2、补充披露了“成立重庆展宏投资和重庆成长投资的目的、注册资本缴纳、职 工出资情况及是否存在代持股份问题”，详见“第三节 交易对方情况/一、交易对 方情况（五）金科集团的企业股东”。 3、补充披露了“金科集团董事傅孝文之配偶雷琼、成长投资的监事韩翀的配偶 买卖股票的行为是否构成内幕交易的说明”，详见“第十六节 有关本次交易的其他 信息/一、与本次交易相关单位和人员买卖上市公司股票的自查情况说明”。 4、补充披露了“金科集团的实际控制人及其一致行动人所直接控制和间接控制 的所有企业及是否存在同业竞争的说明”，详见“第三节 交易对方情况/一、交易 对方情况（六）金科集团的主要自然人股东”。 5、补充披露了“本次交易后关联交易增减的内容、金额、定价原则、交易的公 允性等情况”，详见“第十一节 同业竞争与关联交易/二、关联交易（二）本次交 易后的关联交易情况”。 6、补充说明了“交易对方相关主体关于金科集团的未来盈利补偿承诺的履行能 力及完善盈利补偿保障措施的安排”，详见“第一节 本次交易概述/九、本次交易 中保护非关联股东利益的措施（五）业绩承诺和补偿措施”。 7、补充说明了“金科集团所拥有的资产所涉及的全部抵押是否取得抵押权人同 意情况”，详见“第四节 交易标的情况/五、主要资产权属状况、对外担保及主要 负债情况（二）对外担保情况”。 8、补充披露了“金科集团为商品房买受人提供抵押贷款担保的金额、担保事项 的主要内容、风险状况、合规性”，详见“第四节 交易标的情况/五、主要资产权 属状况、对外担保及主要负债情况（二）对外担保情况”。 9、补充披露了“金科集团及其子公司最近二年一期存在的罚款情形，说明是否 构成本次交易的障碍”，详见“第四节 交易标的情况/九、其他说明事项（六）最 近二年一期罚款说明”。 10、补充披露了 “金科集团现有股东中管理层股东与黄氏家族股东是否具有一 致行动关系”，详见“第三节 交易标的情况/一、交易对方情况（三）金科集团股 东类别”。 11、补充披露了“金科集团及其子公司涉及诉讼的情况”，详见“第四节交易 标的情况/二、金科集团控股、参股子公司的情况（七）金科集团及其子公司涉及诉 讼的情况”。 12、补充披露了 “金科集团所投资有限责任公司的其他股东关于股权变更的同 意函及放弃优先购买权的声明”，详见“第四节 交易标的情况/九、其他说明事项 （四）关于金科集团子公司少数股东同意股权转让的同意函”。 13、补充披露了 “金科集团房地产项目的开发面积、取得土地的成本、评估基 准日的可比市场价格等情况及增值合理性”，详见“第四节 交易标的情况/六、标 的资产评估情况（四）评估增值的主要项目的原因分析”。 14、补充披露了 “金科集团投资性房地产租赁合同的主要内容，针对物业用途 说明评估方法的合理性”，详见“第四节 交易标的情况/六、标的资产评估情况（四） 评估增值的主要项目的原因分析”。 15、补充披露了 “结合预期收益、折现率等主要评估参数的取值，说明金科大 酒店评估增值的合理性”，详见“第四节 交易标的情况/六、标的资产评估情况（四） 评估增值的主要项目的原因分析”。 16、补充披露了 “结合金科集团（含子公司）缴纳税款的实际情况，说明其纳 税行为是否合规、是否存在偷税、避税行为而被税务机关处罚的行为”,详见“第四 节 交易标的情况/九、其他说明事项（三）关于税务风险的转移问题”。