广州广电运通金融电子股份有限公司有关召开2013年度股东.PDFVIP

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2014-013 广州广电运通金融电子股份有限公司 关于召开2013 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 广州广电运通金融电子股份有限公司第三届董事会第十八次会议决定于2014 年4 月22 日（星 期二）召开公司2013 年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、会议基本情况 1、会议召集人：公司董事会； 2 、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十八次会议已经审议通过召开本次股 东大会的议案； 3、会议召开时间：2014 年4 月22 日（星期二）上午9:30-11:30 ； 4 、会议地点：广州市萝岗区科学城科林路9 号广电运通行政楼六楼多功能厅； 5、会议召开方式：现场召开，采取现场投票的方式； 6、股权登记日：2014 年4 月15 日（星期二）。 二、会议审议事项 1、《2013 年度董事会工作报告》； 2 、《2013 年度监事会工作报告》； 3、《2013 年度财务决算报告》； 4、《关于2013 年度利润分配的议案》； 5、《2013 年年度报告及摘要》； 6、《关于聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司2014 年度审计机构的议案》； 7、《关于为全资子公司广电运通国际有限公司提供担保额度的议案》； 8、《关于修改公司章程 的议案》。 特别强调事项： 上述第4 、8 项议案应由股东大会以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东或股东代理 人所持表决票的2/3 以上通过。 本次会议审议提案的主要内容见2014 年3 月29 日公司在《证券时报》上刊登的第三届董事 会第十八次会议决议公告、第三届监事会第十次会议决议公告和在巨潮资讯网 （ ）上披露的其他公告信息。 公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。 1 三、会议出席对象 1、截止2014 年4 月15 日（星期二）下午15：00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决（授 权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东； 2 、公司董事、监事及高级管理人员； 3、公司聘请的见证律师。 四、会议登记事项 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续； 2 、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委 托书和出席人身份证原件办理登记手续； 3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人身份证等办理登 记手续； 4 、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在20 14 年4 月17 日下午17:00 点前送达或传真至公司），不接受电话登记； 5、登记时间：2014 年4 月16 日（星期三）、4 月17 日（星期四）上午9:00-11:30，下午13:30-17:00； 6、登记地点：广州市萝岗区科学城科林路9 号广电运通行政楼六楼公司证券部，信函请注明 “股东大会”字样； 7、出席会议人员请于会议开始前20 分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件，以 便验证入场； 8、联系方式： 联 系 人：王 英、傅丽梅 联系电话：020020 联系传真：020 邮 编：510663 五、其他事项 出席会议股东的费用自理。 特此公告！ 广州广电运通金融电子股份有限公司董事会 20 14 年3 月29 日