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時 間：中華民國 106 年6月 20日 (星期 二)上午九時整
地 點：台北市中山北路二段 111號雙連大樓 8樓 804 室
出 席：出席股東及委託代理人所代表之股份總數共計28,732,748股 ，佔本公
司發行總股數 47,253,890股之 60.80% 。
出席人員：董事長余宏揚先生、董事林聖懿先生、董事林青龍先生、獨立董事黃明達
先生、監察人洪金德先生及監察人宏宜投資 股( )公司代表人曾富佑先生。
列席人員 ：資誠聯合會計師事務所翁世榮會計師 、
壹、宣布開會： 出席股份總數已達法定數額 ，主席依法宣布開會。
貳、 主席致詞：略( )
参、報告事項：
1.報告 105 年度營業報告書。（詳附件 ），敬請 洽悉。
2.報告 105 年度監察人查核報告書。詳附件（ ），敬請 洽悉。
3.報告 105 年度員工及董監酬勞分配情形。詳附件（ ），敬請 洽悉。
4.報告 本公司買回股份執行情形。詳附件（ ），敬請 洽悉。
肆 、承認及討論事項 ：
第一案 董事會提
案 由： 105 年度營業報告書暨財務報表案，提請 承認。
說 明： 1 、本公司 105 年度營業報告書、財務報表 (含合併及個體 )業經資
誠聯合會計師事務所翁世榮及 游淑芬會計師查核完竣 ，連同營
業報告書送請監察人查核竣事 ，並出具書面查核報告在案 。
2 、營業報告書、會計師查核報告書及上述各項財務報表 ，詳如附
件 。
3 、提請 承認。
決 議： 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 。
~ 1 ~
第二案 董事會提
案 由： 105 年度盈餘分派案，提請承認。
說 明： 1 、本公司105 年度盈餘分派表，業經106 年3月 29日董事會決議通過。
2 、本公司105 年度盈餘分派內容詳如下表：
單位：新台幣元
項 目 金 額
期初未分配盈餘 0
減：民國 105 年度保留盈餘調整數 (4,005,862)
加：民國 105 年度本期損益 81,512,045
減：提列 10%法定盈餘公積 (7,750,618)
減：提列特別盈餘公積 (6,429,875)
可供分配盈餘 63,325,690
分配項目：
股東紅利 (現金股利－每股約 1元) 63,325,690
期末未分配盈餘 0
附註：
1.嗣後如因股本變動以致影響流通在外股份數量，致使股東配息率
因此發生變動而需修正時，擬請股東常會授權董事長全權處理。
2. 本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下無條件捨去計算
方式，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字由大至小及戶號
由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額，並俟本次股東常
會通過後，授權董事長訂定配息基準日等事宜。
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