公司共同出资新设项目公司公告.PDFVIP

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴 該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 中國航空科技工業股份有限公司 AviChinaIndustryTechnologyCompanyLimited* (於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司) （股份代號：2357） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 以下爲中航光電科技股份有限公司於深圳證券交易所網站刊發之公告。 承董事會命 中國航空科技工業股份有限公司 公司秘書 閆靈喜 北京,二零一五年一月二十八日 於本公佈發佈日期，本公司董事會由執行董事林左鳴先生、譚瑞松先生，及非執行董事顧惠忠 先生、高建設先生、生明川先生、莫利斯•撒瓦 （MauriceSavart）先生，以及獨立非執行董事 郭重慶先生、劉仲文先生、劉人懷先生組成。 *僅供識別 证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2015-003号 中航光电科技股份有限公司关于与深圳市鑫达亿通精密电子有限 公司共同出资新设项目公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 基于中航光电科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”或“中航光电”）与深 圳市鑫达亿通精密电子有限公司（以下简称“鑫达亿通”）对精密连接器市场前景的良好预期， 双方拟共同出资新设项目公司，充分发挥技术和市场的优势，扩大精密连接器市场规模并实 现良好盈利。新设项目公司拟总投资5,000万元，其中本公司利用自有资金以现金方式出资人 民币2,550万元，占注册资本的51%；鑫达亿通以固定资产、模具、无形资产（专利）的方式 出资人民币2,450万元，占注册资本的49%。 本次对外投资事项已经公司2015年1月28日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过， 并授权公司经理层针对本次合作项目未尽事宜签署具体协议或备忘录等后续工作。根据公司 《章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限内，无须提交公司股东大会 审议。本次对外投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。 二、交易对手方基本情况 名称：深圳市鑫达亿通精密电子有限公司 住所：深圳市光明新区公明办事处田寮社区宝山路铭峰达生产基地厂房A栋二楼B区及C 栋一楼 企业类型：有限责任公司 成立日期：2002年11月8日 法定代表人：王道前 注册资本：100万元 经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、 专卖商品）；货物及技术进出口。许可经营项目：电子产品、塑胶产品、五金产品的生产与销 售及相关零配件的设计等。 股权结构： 股东名称 出资额(万元) 出资比例(%) 吴幼兵 40 40% 王道前 35 35% 余西林 25 25% 实际控制人：吴幼兵 深圳市鑫达亿通精密电子有限公司与本公司无关联关系。 三、拟设项目公司情况