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深圳康泰生物制品股份有限公司 董事会议事规则 深圳康泰生物制品股份有限公司 董事会议事规则 2018 年8 月 - 1 - 深圳康泰生物制品股份有限公司 董事会议事规则 深圳康泰生物制品股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了保护公司和股东的权益，规范公司董事会的议事方式和决策程 序，明晰董事会的职责权限，促使董事和董事会有效地履行其职责，建立规范化 的董事会组织架构及运作程序，保障公司经营决策高效、有序地进行，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的有 关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在公司章程和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决 策，对股东大会和全体股东负责。 第三条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。 第二章 董事会组织规则 第一节 董事 第四条 董事由出席股东大会的股东（包括股东代理人）选举产生，并对股 东大会负责。 董事会换届时，下一届董事会董事候选人名单由上一届董事会按照公司章程 的规定以提案方式提交股东大会决议。 第五条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不得担任公司董事： （一）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一； （二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员， 期限尚未届满； （四）法律、法规或规范性文件规定的其他不得担任公司董事的情形。 第六条 董事每届任期三年，任期届满，可连选连任。 - 2 - 深圳康泰生物制品股份有限公司 董事会议事规则 董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。董 事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。 第七条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书 面辞职报告，无须股东大会或董事会批准，辞职报告立即生效。但是下列情形除 外： （一）该董事正在履行职责并且负有的责任尚未解除； （二）董事长或董事兼任总裁提出辞职后，离职审计尚未通过； （三）公司正在或者即将成为收购、合并的目标公司。 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，该董事的辞职报告应 当在下任董事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。余任董事会应当尽快召集临 时股东大会，选举董事填补因董事辞职产生的空缺。 任职尚未结束的董事，对因其擅自离职使公司造成的损失，应当承担赔偿责 任。 第八条 董事提出辞职或者任期届满，其对公司和股东负有的义务在其辞职 报告尚未生效或者生效后的合理期间内并不当然解除，其对公司商业秘密保密的 义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间 应当根据公平的原则决定。 第九条 董事享有下述权利： （一）出席董事会会议； （二）及时获得董事会会议通知以及会议文件； （三）及时获得股东大会会议通知并出席股东大会会议； （四）单独或共同向董事会提出议案； （五）在董事会会议上独立行使表决权，每一名董事享有一票表决权； （六）在董事会上，独立表达本人对每一项