北京三元食品股份有限公司关于2015年度日常关联交易公告.PDFVIP

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号2015-028 北京三元食品股份有限公司 关于2015 年度日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次日常关联交易需提交股东大会审议 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2015 年4 月27 日，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《公司2015 年度日常关联交易的议案》，董事张福平、薛刚、常玲、常毅为关联董事，回避 本项议案的表决。该议案将提请公司2014 年年度股东大会审议批准，关联股东 将对该议案回避表决。 公司独立董事白金荣、宋建中、薛健事前同意将公司2015 年度日常关联交 易提交本次董事会审议，并认为该等关联交易对公司的生产经营及发展是必要 的，有利的；交易价格以市场价格为依据是公允的；关联交易协议的签订和决策 程序合法有效；未损害公司及股东，特别是中小股东的权益，符合有关法律法规 及《公司章程》的规定。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 本公司 2014 年初预计公司 2014 年度各项日常关联交易总金额不超过 153,622 万元，上述关联交易2014 年度实际发生金额 113,405.49 万元，除向北 京安德鲁水果食品有限公司购买原辅料及向江苏三元双宝乳业有限公司出租设 备的关联交易金额超出2014 年初预计外（详见公司2015-027 号《关于公司20 14 年度日常关联交易金额超出预计的公告》），2014 年度日常关联交易总额及其 余各项交易发生额均未超出2014 年初预计。 1 （三）本次日常关联交易预计金额和类别 公司对2015 年拟与关联方发生的日常关联交易进行了合理预计，预计总金 额不超过157,642.44 万元，具体情况如下： 单位：万元 关联交 关联交易内容 关联人 2015 年预计 2014 年实际 易类别 购买原料奶 北京首农畜牧发展有限公司 85,000.00 76,356.92 北京首农畜牧发展有限公司奶 购买原料奶 2,000.00 1,063.33 牛中心 （原“北京奶牛中心”） 向关联 购买商品 山东三元乳业有限公司 25,000.00 10,660.56 人购买 购买商品 江苏三元双宝乳业有限公司 10,000.00 4,052.33 商品 购买原辅料 山东三元乳业有限公司 300.00 2.09 购买原辅料 江苏三元双宝乳业有限公司 200.00 8.93 购买原辅料 北京安德鲁水果食品有限公司 300.00 238.65 支付后勤服务费 北京市牛奶公司 30.00 30.00 支付职工宿舍综 北京市牛奶公司 100.00 100.00