亿阳信通股份有限公司独立董事工作细则.PDFVIP

亿阳信通股份有限公司 独立董事工作细则 （2002 年8 月 8 日经第二届董事会第十次会议审议通过并发布实施，2008 年2月22 日，经公司第四届董事会第五次会议修订。） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董 事依法独立行使职权，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》（以下称“《指导意见》”）、《公司章程》、《亿阳信 通股份有限公司董事会议事规则》（下称“《董事会议事规则》”）等规定，制定本 制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司内部任职，并与本公司及主要股东不存 在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务。独立董事应当按 照国家相关法律法规和公司章程的要求，忠实履行职务，维护公司整体利益，关 注社会公众股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或 者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 独立董事原则上最多在5家上市公司兼任独立董事，并确保有足够 的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六条 公司应当按照章程和本细则的规定聘任适当人员担任独立董事，并 聘任至少一名具备适当的会计或相关的财务管理专长的人担任独立董事。 第二章 独立董事的任职条件 第七条 担任独立董事应当符合下列基本条件： 1、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； 2、具有《指导意见》所要求的独立性； 3、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则； 4、具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验； 1 5、公司章程规定的其他条件。 第三章 独立董事的独立性 第八条 独立董事必须具有独立性，下列人员不得担任公司独立董事： 1．在公司或者公司附属企业任职的人员及该等人员的直系亲属、主要社会 关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、 岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）； 2．直接或者间接持有公司已发行股份 1％以上或者是公司前十名股东中的 自然人股东及其直系亲属； 3．在直接或者间接持有公司已发行股份 5％以上的股东单位或者在本公司 前五名股东单位任职的人员及其直系亲属； 4．最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员； 5．为公司或者附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员； 6．国务院证券主管机构认定的不能担任独立董事的人员。 第四章 独立董事的提名、选举及变更 第九条 独立董事由公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司有表决权 的股份总数 1%以上的股东提名，由公司股东大会选举产生，任期三年。任期届 满，可以连选连任，但连选时间不得超过六年。 第十条 独立董事候选人的提名人在提名前应当征得被提名人的同意，在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细工作经历、全部兼职等情况后，对被提 名人担任独立董事的资格和独立性发表意见；被提名人应当就其本人与公司之间 不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。在选举独立董事的股东大 会召开前，公司董事会应当按照规定公布上述内容。 第十一条 在选举独立董事的股东大会召开前，公司应按规定将所有被提名 人的有关材料同时报送国务院证券主管机关和上海证券交易所。公司董事会对被 提名人的有关情况有异议的，应同时报送董事会的书面意见。 2 第十二条 在召开股东大会选举独立董事时，公司董事会应对独立董事候选 人是否被国务院证券主管机关提出异议的情况进行说明。国务院证券主管机关或 证券交