20170419-石英股份-2016年年度报告.pdf

2016 年年度报告 公司代码：603688 公司简称：石英股份 江苏太平洋石英股份有限公司 2016 年年度报告 二O 一七年四月十九日 1 / 160 2016 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 Jay Jie Chen 因工作原因出差 洪 磊 三、 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人陈士斌、主管会计工作负责人吕良益及会计机构负责人（会计主管人员）周体英 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016 年度实现归属于上市公司股东的净利 润为8,093.75 万元，其中2016 年度母公司实现净利润8,617.55 万元，计提法定盈余公积861.75 万元，当年实现可供分配利润7,755.80 万元。至2016 年末，母公司累计未分配利润为34,641.33 万元。经公司第三届董事会第四次会议审议，结合《公司章程》现金分红政策的相关规定，提出 2016 年度利润分配预案如下： 以公司2016 年12 月31 日总股本224,892,000 股为基数，每10 股分配现金红利人民币1 元 （含税），共计派发现金股利22,489,200 元，剩余部分结转以后年度分配；同时，拟用资本公积 向全体股东每10 股转增5 股，共计转增112,446,000 股，转增后公司总股本为337,338,000 股。 本议案经董事会审议通过后，需提交公司2016 年度股东大会审议表决。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投资者的实质承诺，敬 请广大投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 √适用 □不适用 已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司 未来发展的讨论与分析中可能面对的风险等内容。 十、 其他 √适用 □不适用 无 2 / 160 2016 年年度报告 目录 第一节 释义4 第二节 公司简介和主要财务指标5 第三节 公司业务概要9 第四节 经营情况讨论与分析 11 第五节 重要事项23 第六节 普通股股份变动及股东情况43 第七节 优先股相关情况50 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况51 第九节 公司治理58 第十节 公司债券相关情况60 第十一节 财务报告61 第十二节