20120321-上工申贝-2011年年度报告.pdf

上工申贝（集团）股份有限公司 600843 900924 2011 年年度报告 上工申贝（集团）股份有限公司 2011 年年度报告 目录 一、 重要提示 2 二、 公司基本情况 2 三、 会计数据和业务数据摘要 3 四、 股本变动及股东情况 4 五、 董事、监事和高级管理人员 6 六、 公司治理结构 10 七、 股东大会情况简介 13 八、 董事会报告 14 九、 监事会报告 23 十、 重要事项 24 十一、 财务会计报告 29 十二、 备查文件目录 29 1 上工申贝（集团）股份有限公司 2011 年年度报告 一、重要提示 （一）本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 （二）公司全体董事出席董事会会议。 （三）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 （四）公司董事长兼CEO 张敏先生、总经理马民良先生、会计机构负责人高莉莉女士 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 （五）公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 （六）公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 二、公司基本情况 （一）公司信息 公司的法定中文名称 上工申贝（集团）股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 上工申贝 公司的法定英文名称 SGSB GROUP CO.,LTD. 公司的法定英文名称缩写 SGSB 公司法定代表人 张敏 （二）联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张建国 周勇强 上海市浦东新区世纪大道 1500 号东方大厦 上海市浦东新区世纪大道 1500 号东方大厦 联系地址 12 楼 12 楼 电话 021 0211223 传真 021 021 电子信箱 zhangjianguo@ zyq@ （三）基本情况简介 注册地址 上海市浦东新区世纪大道 1500 号东方大厦 12 楼 A-D 室 注册地址的邮政编码 200122 办公地址 上海市浦东新区世纪大道 1500 号东方大厦 12 楼 办公地址的邮政编码 200122 公司国际互联网网址 电子信箱 sgsb@ （四）信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、香港《商报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点