20170418-艾华集团-2016年年度报告.pdf

2016 年年度报告 公司代码：603989 公司简称：艾华集团 湖南艾华集团股份有限公司 2016 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人艾立华、主管会计工作负责人吴松青及会计机构负责人（会计主管人员）龚妮声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以 2016 年 12 月 31 日公司总股本30,000 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金 股利 8 元（含税），共分配现金股利 24，000 万元，占2016 年实现归属于母公司所有者的净利润 的 90.77 % ，剩余未分配利润结转以后期间。 此预案需提交2016年度股东大会审议批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 √适用 □不适用 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅本报告第四节经营情况讨论与分 析中可能面对的风险部分的内容。 1 / 181 2016 年年度报告 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义3 第二节 公司简介和主要财务指标3 第三节 公司业务概要7 第四节 经营情况讨论与分析15 第五节 重要事项31 第六节 普通股股份变动及股东情况52 第七节 优先股相关情况58 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况60 第九节 公司治理65 第十节 公司债券相关情况67 第十一节 财务报告68 第十二节 备查文件目录181 2 / 181 2016 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 艾华集团/本公司/公司/本集团 指 湖南艾华集团股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督委员会 董事会 指 湖南艾华集团股份有限公司董事会 监事会 指 湖南艾华集团股份有限公司监事会 招股说明书 指 公司首次公开发行股份并上市招股说明书 艾华投资 指 湖南艾华投资有限公司，本公司之母公司 艾华富贤