上海九龙山旅游股份有限公司董事会工作报告.PDFVIP

上海九龙山旅游股份有限公司 董事会工作报告 第一部分 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014 年是九龙山焕发新生、承前启后的关键一年，任务艰巨而繁重。面对世界经济复苏艰难、 国内经济下行压力加大、多重矛盾交织的复杂经济形势，全体九龙山人在新的经营团队的领导下， 从容应对挑战，奋力攻坚克难，报告期内取得了令人瞩目的成就，为九龙山腾飞奠定了坚实基础。 1、落实优化提升，夯实长远发展基础 （1）两大股东对公司未来发展初步达成一致 上海市高级人民法院于2014 年1 月15 日就股东之间有关股权转让款支付及临时股东大会决 议撤销等纠纷出具了《民事调解书》【（2013）沪高民二(商)终字第37 号】。上海市静安区人民 法院于2014 年1 月20 日就股东（海航置业）自行召开公司2012 年第一次临时股东大会决议通过 的12 项议案出具了《民事裁定书》【 （2013）静民二（商）初字第255-2 号】，准予案件撤诉。 上海市第一中级人民人民法院于2014 年1月20 日就涉及公司股权及周边资产转让纠纷出具了《民 事裁定书》【（2013）沪一中民四（商）初字第S27 号】，准予案件撤诉。以上案件的结束，表 明两大股东之间相关纠纷得到初步解决，为公司创造了相对稳定的经营与管理环境。 （2）重新确立商业模式，明确发展新方向 努力通过转型，逐步降低对土地的依赖，做大做强九龙山主业，提升经营性收入的比重，提 高企业核心竞争力，增强可持续发展活力。公司经营层结合实际情况，全面开展调整提升工作， 重新确立九龙山商业模式：打造景区运营专家，构建网络平台，引入基金模式，逐步形成线下九 龙山（景区运营）、线上九龙山（网络平台）、金融九龙山（金融服务）三种业态共融共生的商 业形态。 （3)全面梳理管理层级，开展管理整合工作 全面梳理公司管理构架，将公司下属所有子公司进行梳理，以业务分类为导向，整合业务类 别，明确核心企业，重置管理关系；调整机构、人员，有针对性的开展一系列管理整合工作并取 得一定成效。 （4）加强制度建设，保障公司规范治理 大力加强内部控制建设，聘请外部中介机构对公司内部控制制度进行梳理并整改，进一步修 订内控制度体系，规范审批流程，完善风险控制体系。完成董事会、监事会的换届选举，完成董 事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会的改选，为 公司三会顺利运行及公司良好治理提供了制度保障。 （5）实现脱星摘帽，上市公司重获新生 公司全力协调中介机构按时完成2013 年年度报告审计并出具标准无保留意见审计报告，并于 2014 年4 月21 日向上海证券交易所提交撤销股票退市风险警示的申请，4 月28 日上海证券交易 所正式批准同意，4 月30 日股票顺利复牌，股票代码恢复为“九龙山(600555)”与“九龙山B （900955）”。“脱星摘帽”工作顺利完成，标志着上市公司重新焕发活力，为公司的快速发展 奠定了平台基础。 2、盘活存量资产，深化招商工作 （1）剥离非核心业务，加快资产变现 报告期内，政府回收部分国有土地使用权的重新“招拍挂”，着手开展平湖九龙山港龙置业 有限公司41%股权转让、平湖九龙山海洋花园度假有限公司股权的转让，这有助于充盈公司现金 流，吸引更多优质合作伙伴共同推动九龙山旅游度假区的发展。 （2）深入落实招商工作，探寻优质合作伙伴 报告期内，通过投行、中介等多种途径全面启动景区招商建设工作，举办项目推介会，引入 招商新渠道，广泛接触国内业内知名企业并拓展合作伙伴关系。公司下属全资子公司浙江九龙山 开发有限公司与洋浦国兴工程建设有限公司，公司与青岛海尔家居集成股份有限公司、复华控股 有限公司分别就建立长期稳定的战略合作关系签订了《战略合作框架协议》、《战略合作协议》、 《战略合作框架协议书》。 3、盘活运营与建设，培育线下旅游综合体 （1）举办各类赛事、活动，创造舆论热点 先后引入并承办了2014 年长三角运动休闲体验季、全国高校微电影大赛、首届大学生明信片 设计大赛、海航旅游与腾讯视频合作的“国宝”微电影拍摄、2014 年PGA 美巡中国赛以及“上海 人游平湖”等大型活动，充分展示了九龙山度假区良好的项目资源与接待能力，吸引了广大媒体 与社会大众的关注，创造了多个客流小高峰，对九龙山整体形象及景区各大项目品牌宣传