20160319-兴业科技-2015年度股东大会决议的公告（增发）.pdfVIP

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2016-034 兴业皮革科技股份有限公司 2015 年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 3、本次股东大会不涉及修改前次股东大会决议。 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项 的参与度，本次股东大会审议的议案1-9对中小投资者单独计票。中小投资者是指 以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2 ）单 独或者合计持有上市公司5% 以上股份的股东。 二、会议通知情况 《兴业皮革科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》于2016年2 月23 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯 网上已经披露。2016年3月8 日，公司第三届董事会第六次临时会议审议通过了《关 于延期召开兴业皮革科技股份有限公司2015年度股东大会的议案》；2016年3月9 日，公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资 讯网发布了《兴业皮革科技股份有限公司关于2015年度股东大会延期召开的公 告》。 三、会议召开的基本情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2016年3月18 日（星期五）上午10:00。 （2 ）网络投票时间： 2016年3月17 日-2016年3月18 日，其中，通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016 年3 月18 日的交易时间，即 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为2016年3月17 日15:00至2016年3月18 日15:00的任意时间。 3、会议主持人：副董事长蔡建设先生。 4、会议召开地点：福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司 办公楼二楼会议室。 5、召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式。 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章 程》的有关规定。 四、会议出席情况 1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共7人，代表 股份总数157,064,900股，占公司股本总数的64.77% 。 （1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6名，所持公司有表 决权的股份数为157,063,100股，占公司股份总数的64.77% 。 （2 ）通过网络投票参加本次股东大会的股东共1名，所持公司有表决权的股 份数为1,800股，占公司股份总数的0.001% 。 2、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，北京国枫律师事务所聂 学民、郭昕律师对本次股东会进行见证。 五、会议表决情况 本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案： 1、审议通过了 《关于公司2015 年度报告全文及其摘要的议案》。 表决结果：同意 157,064,900 股，反对0 股，弃权0 股，同意股数占出席本 次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100% 。 其中中小投资者（单独或合计持有公司5% 以上股份的股东以外的其他股东） 表决情况为：同意2,607,400 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表 决权股份总数的100% ；反对0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效 表决权股份总数的0% ；弃权0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效 表决权股份总数的0% 。 本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决 权股份总数1/2 以上通过。 2 、审议通过了 《关于公司2015 年度董事会工作报告的议案》。 表决结果：同意157,064,900 股，反对0 股，弃权0 股，同意股数占出席本 次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%