20151127-ST美利-发展战略管理制度（2015年11月）.pdfVIP

1 中冶美利纸业股份有限公司 发展战略管理制度 第一章 总 则 第一条为建立全面、系统、科学、完善的内部控制体系，提升中冶美 利纸业股份有限公司（以下简称“美利纸业”或“公司”）内部控制管理水 平和风险防范能力，促进公司长期可持续发展，保障公司经营管理合法合 规、资产安全、与财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果， 切实保障投资者合法权益，公司特制定本制度。 第二条 本制度所称发展战略管理是指公司在对现实状况和未来趋势 进行综合分析和科学预测的基础上，制定并分解实施具有长期性和根本性 的发展目标与战略规划等活动。战略管理过程主要包括三个阶段：战略制 定、战略实施和战略评估。 第三条 公司的发展战略制定遵循“科学、系统、可行”的原则；战略实 施遵循“稳健、高效、务实”的原则。 第四条 公司制定与实施发展战略至少应当关注下列风险： （一）缺乏明确的发展战略或发展战略实施不到位，可能导致盲目发 展，难以形成竞争优势，丧失发展机遇和动力。 （二）发展战略过于激进，脱离公司实际能力或偏离主业，可能导致 过度扩张，甚至经营失败。 （三）发展战略因主观原因频繁变动，可能导致资源浪费，甚至危及 公司的生存和持续发展。 1 2 第五条 本制度中所指子公司包括全资子公司、控股子公司。 第六条 本制度适用于公司本部及其全资子公司、控股子公司。 第二章 战略管理的组织及职责 第七条 公司发展战略管理实行统一领导，分层管理。子公司的战略规 划纳入公司发展战略的统一管理。 第八条 公司发展战略的重点是以现有产业及拟发展新产业为主体的 中长期发展战略规划。 第九条 子公司战略是公司发展战略的具体细化和补充。子公司战略从 发展方向、规划目标、行动计划上要符合公司整体发展战略规划。 第十条 公司战略管理职能： （一）董事会： 1、董事会是公司发展战略的决策机构，负责明确提出公司的使命和 愿景； 2 、确定公司中长期战略发展方向和发展目标，确定公司整体战略规 划； 3、审议和签发公司整体战略规划。 （二）董事会战略委员会： 1、组织开展重大战略问题的研究，就公司发展战略相关问题向董事 会决策提供参谋意见； 2 、对战略发展规划和子公司的战略规划草案进行质询、提出修改建 议； 3、对公司和子公司执行战略规划的效果进行评价。 2 3 4 、董事会授权的其他事宜。 （三）总经理办公会： 1、总经理办公会是公司发展战略的执行机构，负责公司的战略执行； 2 、对公司中长期战略进行分解和落实； 3、根据战略执行反馈对公司战略提出修订建议； 4 、讨论并确定公司战略规划，报请董事会审议。 （四）证券投资部： 1、证券投资部是公司发展战略的日常管理部门，负责组织编制公司 总体发展战略规划； 2 、负责对公司发展战略的竞争环境分析研究； 3、审核下属子公司发展战略规划，提出战略调整方案修改建议； 4 、对公司发展战略规划实施效果进行监控，对发展偏差进行分析并 提出改进措施。 （五）公司各职能部门： 公司各职能部门、控股子公司负责制定相关职能规划和专业规划，并 通过制定年度计划等措施予以实施。 第十一条 子公司战略管理职责： （一）负责对行业变化和竞争对手的状况进行分析和跟踪； （二）在公司制定整体战略规划时，提供相关业务信息和建议； （三）依据公司确定的战略发展方向和发展目标，制定子公司发展战 略规划，接受公司的调研并进行修改完善； （四）执行战略规划