20150504-特发信息-2015年第一次临时股东大会决议公告.pdfVIP

股票简称：特发信息 股票代码：000070 公告编号：2015 －37 深圳市特发信息股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、重要提示 本次股东大会未出现否决议案。 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 二、会议的召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）召开时间： 现场会议： 2015 年4 月30 日（周四）14：30； 网络投票： 通过交易系统进行网络投票的时间为2015 年4 月30 日上午9： 30-11：30，下午13：00-15：00； 通过互联网投票系统投票开始时间为:从2015 年4 月29 日下午 15：00 至2015 年4 月30 日下午15：00 的任意时间。 （ 2）现场会议召开地点：深圳市南山区高新区中区科丰路2 号特发信息港大厦B 栋18 楼公司会议室 （3）召开方式： 现场记名投票与网络投票相结合的方式 （4）股权登记日：2015 年4 月27 日（星期一） （ 5）召集人： 公司董事会 （6）主持人：董事长 王宝先生 （ 7）公司本次股东大会的召集、召开程序符合 《公司法》、公司章程及其他有关 法律、法规的规定。 2 、会议出席情况 （1）总体出席情况 第1页/共19页 出席会议的股东及股东授权代表（以下统称股东）共计 19 人,代表股份 140,593,290 股，占公司总股本271,000,000 股的51.8794%。 （2 ）出席现场会议股东和网络投票股东情况 出席现场股东大会的股东及股东授权代表5 人，代表6 名股东，代表股份140, 446,290 股，占公司总股本271,000,000 股的51.8252%；通过网络投票的股东13 人, 代表股份147,000 股，占公司总股本271,000,000 股的0.0542%。 公司董事长，部分董事、监事、高管人员，董事会秘书出席了会议。公司聘请北 京大成（深圳）律师事务所刘学钧律师、黄知中律师出席了会议并出具了法律意见书。 三、提案的审议和表决情况 本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案： （一）审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的 议案》 表决结果：同意140,479,090 股，占出席会议具有表决权股份的比例为99.9188%； 反对90,100 股，占出席会议具有表决权股份的比例为0.0641%；弃权24,100 股，占 出席会议具有表决权股份的比例为0.0171%。 其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东， 下同）对本议案表决情况：同意13,511,444 股，占出席会议中小投资者股东所持有 效表决权股份总数的比例为99.1619%；反对90,100 股，占出席会议中小投资者股东 所持有效表决权股份总数的比例为0.6613%；弃权24,100 股，占出席会议中小投资者 股东所持有效表决权股份总数的比例为0.1769%。 本项议案为重大资产重组议案。表决结果同意票占出席会议股东所持有效表决权 股份总数的三分之二以上，该议案通过。 （二）逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的 议案》 1、本次交易的整体方案 表决结果：同意140,479,090 股，占出席会议具有表决权股份的比例为99.9188%； 反对90,100 股，占出席会议具有表决权股份的比例为0.0641%；弃权24,100 股，占 第2页/共19页 出席会议具有表决权股份的比例为0.0171%。 其中，出席会议的中小投资者对本议案表决情况：同意13,511,444 股，占出席 会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的比例为99.1619%；反对90,100 股， 占出席会议中小投资者股