永高股份有限公司2016年日常关联交易预计公告.PDFVIP

永高股份有限公司 44 证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2016-012 永高股份有限公司2016 年日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《章程》、《关联交易管理制 度》的相关规定，永高股份有限公司（以下简称 “公司”或 “本公司”）及子公 司对2016 年度将与关联人发生的关联交易情况进行了预计，现将有关情况公告 如下： 2016 年 4 月 20 日公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于 2016 年度预计日常关联交易的议案》，会议表决结果为：6 票同意、0 票反对、0 票弃 权、3 票回避。本次关联交易预计事项，经独立董事事先认可后提交董事会审议， 董事张炜、卢彩芬、卢震宇属关联董事，对议案予以回避表决。 本次关联交易预计事项无需经股东大会审议。 （二）预计关联交易类别和金额 单位：万元 上年实际发生 关联交易类别 关联人 合同签订金额或预 发生金额 占同类业 计金额(含税) 务比例 （含税） （％） 临海市吉谷胶 向关联人采购商品 1,300 875.91 100% 粘剂有限公司 向关联人销售产品、原材 临海市吉谷胶 45 17.78 - 料 粘剂有限公司 上海清水日用 向关联人采购商品 30 22.5 制品有限公司 合计 1,375 916.19 - （三）2016 年 1 月 1 日至2016 年3 月31 日，公司向临海市吉谷胶粘剂有 永高股份有限公司 限公司(以下简称“临海吉谷”)采购胶水等共发生日常关联交易222.72 万元， 公司销售给临海吉谷管道、原材料等共发生日常关联交易2.91 万元。2016 年 1 月1 日至2016 年3 月31 日公司与上海清水日用制品有限公司（以下简称“上海 清水”）累计发的生日常关联交易为9.5 万元。 二、关联人介绍和关联关系 （一）临海吉谷与永高股份的关联关系 1.关联人基本情况 临海吉谷成立于2005 年3 月31 日，法定代表人为郑茹女士，注册资本500 万元，主营业务为PVC 胶粘剂等，住所为浙江省台州市临海市沿江镇石牛村。截 至 2015 年 12 月 31 日，临海吉谷的为总资产为 58,890,768.66 元，净资产为 29,383,719.86 元。2015 年实现营业收入