恒信移动商务股份有限公司第四届董事会第六次会议决议的公.PDFVIP

0 证券代码：300081 证券简称：恒信移动 公告编号：2012—008 恒信移动商务股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒信移动商务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议 于2012 年3 月1 日上午9 点30 分在公司会议室以现场加通讯方式召开，董事会 通知于2012 年2 月19 日以电话、邮件方式送达。本次会议应到董事9 人，实际 出席董事9 人。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的有关规定。会议由公司董事长孟宪民先生主持，全体参会董事对本次会议的议 案进行了认真审议，会议采取书面表决、记名投票的方式通过了如下议案： 一、 审议通过了《恒信移动商务股份有限公司关于部分募集资金投资项目 延期的议案》。 本次公司拟将募投项目中的“移动商业信息服务平台项目”延期至2012年12 月31日，项目具体内容不变。 本次披露的《关于部分募集资金投资项目延期的 公告》，具体内容详见证监会指定的信息披露网站。 监事会对公司部分募集资金投资项目延期发表了同意意见；独立董事对部分 募集资金投资项目延期发表了明确同意的独立意见；保荐机构对部分募集资金投 资项目延期发表了明确同意的保荐意见。 经表决，同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 二、审议通过了《恒信移动商务股份有限公司关于部分募投项目提前完工并 使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》 为充分发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，本着股东利益最大化 的原则，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易 所上市公司募集资金管理办法》的有关规定，公司拟将“移动信息业务平台改扩 建项目”的节余资金1,717.73 万元永久补充流动资金。 公司独立董事已对本议案发表了明确的独立意见，同意公司部分募投项目提 前完工并使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金。 公司保荐机构已对本 议案发表了明确的核查意见，同意公司使用部分募投项目节余资金永久补充流动 资金。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《恒信移动商务 股份有限公司关于部分募投项目提前完工并并使用部分募投项目节余资金永久 补充流动资金的公告》 经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过了《恒信移动商务股份有限公司关于变更部分超募资金投资项 目的公告》 由于中国移动在TD产业发展的政策有变化，具体主要是移动终端的选型和 采购需要由中国移动招标进行，如果专业定制的机型一旦未被选中，会失去整个 销售市场。公司移动商业信息服务平台扩展项目中的针对商业企业用户的互动销 售系统及针对个人用户的符合中国移动TD定制标准和可内嵌恒信移动电子商务 服务的TD定制手机均受到了行业政策影响，以至于公司该项募投项目进展缓慢。 由于公司在此项目上投入的资金较少，终止移动商业信息服务平台扩展项 目对公司整体影响不大，目前TD产业整体环境不佳，终止该项目也不会给公司带 来明显风险。相反，随着中国移动在4G LTE网络的试点城市扩大，将会非常快的 迈入4G时代，公司如果继续实施该项目，势必造成产品使用率低下和被社会淘汰 的状况，也将直接影响到项目的收益。 为提高募集资金使用效率，公司拟变更移动商业信息服务平台扩展项目，剩 余资金归还于超募资金账户。 监事会对变更超募资金投资项目发表了同意意见；独立董事对变更超募资金 投资项目发表了明确同意的独立意见；保荐机构对变更超募资金投资项目发表了 明确同意的保荐意见。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的 《恒信移动商务股份有限公司关于变更部分超募资金投资项目的公告》。 该议案尚需提交2012年第二次临时股东大会审议通过。 经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。 四、审议通过了《关于聘任段赵东先生为公司董事会秘书的议案》 公司原董事会秘书陈伟女士因身兼财务总监、董事会秘书二职，工作十分繁 忙，因此向公司董事会提请辞去公司董事会秘书。董事会对陈伟女士在担任董事 会秘书任期的勤勉工作表示感谢，同意其辞职请求，陈伟女士仍然在公司担任副 总经理财务总监职务。 公司董事会选举公司副总经