江苏凤凰置业投资股份有限公司2017年年度股东.PDFVIP

江苏凤凰置业投资股份有限公司 2017 年年度股东大会会议材料 江苏凤凰置业投资股份有限公司 2017 年年度股东大会 会议资料 二〇一八年六月二十二日 1 江苏凤凰置业投资股份有限公司 2017 年年度股东大会会议材料 会议议程 现场会议时间：2018 年6 月22 日14:30，会期半天 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 平台的投票时间为2018 年6 月22 日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2018 年 6 月 22 日的 9:15-15:00。 会议地点：南京市中央路389 号凤凰国际大厦六楼会议室 股权登记日：2018 年6 月14 日（星期四） 现场会议安排： 1、参会人员签到，股东进行登记（14:00—14:30） 2 、主持人宣布会议开始（14:30） 3、主持人致欢迎辞，宣布出席股东及股东代理人的人数、所持有表决权 股份总数及占公司股份总额的比例 4 、审议会议议案 序号 议案名称 1 2017 年度董事会工作报告 2 2017 年年度报告及摘要 3 2017 年度财务决算报告 4 2018 年度财务预算报告 5 关于公司2018 年投资计划及资金计划的议案 关于公司及下属子公司在2018 年度下半年、2019 年度上半年向本公司控股 6 股东借款的议案 7 2017 年年度利润分配预案 8 2017 年度独立董事述职报告 9 关于续聘会计师事务所的议案 10 关于修改《公司章程》的议案 11 2017 年度监事会工作报告 5、推选监票人2 名、计票人1 名（2 名股东代表、1 名监事） 6、与会股东及股东代理人对上述议案分项投票表决 7、统计现场表决结果 2 江苏凤凰置业投资股份有限公司 2017 年年度股东大会会议材料 8、股东及股东代理人与公司董事、监事、高级管理人员交流 9、汇总现场会议和网络投票表决情况 10、宣读本次股东大会表决结果 11、公司聘请的律师发表见证意见 12、董事在本次股东大会会议决议和会议记录上签字 13、会议结束 3 江苏凤凰置业投资股份有限公司 2017 年年度股东大会会议材料 凤凰股份2017 年年度股东大会议案一 江苏凤凰置业投资股份有限公司 2017 年度董事会工作报告 各位股东及股东代理人： 公司2017 年度董事会工作报告具体内容见公司2017 年年度报告全文第四节 经营情况讨论与分析部分相关内容。 请各位股东审议。 江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会 2018 年6 月22 日 4 江苏凤凰置业投资股份有限公司 2017 年年度股东大会会