广东正业科技股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东.PDFVIP

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2018-167 广东正业科技股份有限公司 关于召开2018 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东正业科技股份有限公司（以下简称“正业科技”）第四届董事会第一次 会议审议通过了《关于召开2018 年第六次临时股东大会的议案》，决定于2018 年 11 月30 日（星期五）召开公司2018 年第六次临时股东大会。现将本次股东 大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2018 年第六次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：本次股东大会召开由公司第四届董事会第一次会 议决议通过，由公司第四届董事会召集 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求； （四）召开时间 1、现场会议召开时间：2018 年11 月30 日（星期五）下午2 点 2 、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2018 年 11 月30 日上午9:30 －11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2018 年 11 月29 日下午15:00 至 2018 年11 月30 日下午15:00 期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委 托代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投 票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投 票表决结果为准。 1、现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他 人出席现场会议； 2 、网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以自 1 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （六）股权登记日： 2018 年11 月26 日 （七）会议出席对象 1、截止股权登记日2018 年 11 月26 日（星期一）下午15：00 收市后在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本 通知公布的方式参加本次股东大会及参加表决。因故不能亲自出席的股东可以书 面委托授权代理人（被授权人不必为公司股东）出席，或在网络投票时间内参加 网络投票； 2 、公司董事、监事、高级管理人员； 3、公司聘请的见证律师。 （八）现场会议召开地点：东莞市松山湖科技产业园区科技九路2 号广东正 业科技股份有限公司一楼培训室。 二、会议审议事项 非累积投票提案 1、审议《关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案》 以上提案已经公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议审议 通过。详情请阅公司于 2018 年 11 月 14 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （ ）刊登的相关公告。以上提案须经出席会议的股东所 持表决权的三分之二以上通过，中小投资者表决情况单独计票。 三、提案编码 本次临时股东大会提案编码列示表： 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目 可以投票 100 总议案