北京辰安科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告.PDFVIP

北京辰安科技股份有限公司 证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2018-115 北京辰安科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期届 满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关 规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于2018 年 11 月29 日召开了第二届董事会第四十二次会议，分别审议 通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议 案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。 公司第三届董事会由9 名董事组成，其中独立董事3 名。公司董事会提名王忠先 生、范维澄先生、赵燕来先生、袁宏永先生、周侠先生、薛海龙先（以上排名不 分先后）为第三届董事会非独立董事候选人 （候选人简历详见附件），提名李百 兴先生、卢远瞩先生、尹月女士 （以上排名不分先后）为第三届董事会独立董事 候选人 （候选人简历详见附件）。 上述董事候选人尚需提交公司2018 年第三次临时股东大会进行审议，并采 用累积投票制选举。第三届董事会任期自公司2018 年第三次临时股东大会审议 通过之日起三年。上述独立董事候选人均已取得上市公司独立董事资格证书，需 提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。 公司董事会针对上述董事候选人相关情况审查后，未发现存在《公司法》、 《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情 况，公司独立董事针对上述事项发表了同意的独立意见。根据《公司法》、《公司 章程》等相关规定，公司第三届董事会董事候选人中独立董事候选人比例不低于 北京辰安科技股份有限公司 董事会总数三分之一，兼任公司高级管理人员的董事候选人比例未超过公司董事 总数的二分之一。 为保证董事会正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会前，公司第二届 董事会董事仍继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠 实、勤勉地履行董事义务和职责。 特此公告。 北京辰安科技股份有限公司董事会 2018 年11 月29 日 北京辰安科技股份有限公司 附件： 第三届董事会非独立董事候选人简历 1、王忠，男，1963 年生，毕业于清华大学，核物理专业硕士研究生。历任 清华大学华海核仪表公司副总经理，深圳蓝鼎科技开发公司总经理。现任清华大 学工程物理系副主任，2012 年8 月至今任公司董事长。 截至目前，王忠先生未持有公司股份，其在公司实际控制人清华大学任工程 物理系副主任，除前述情形外，其与公司其他董事、监事及高级管理人员、持有 公司5% 以上股份的股东不存在其他关联关系。王忠先生未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》 和《公司章程》规定的任职条件。 2、范维澄，男，1943 年生，毕业于中国科技大学，工程热物理专业，中国 工程院院士，教授，博士生导师。历任中国科技大学副校长，安徽省科协主席。 现任清华大学公共安全研究院院长，2012 年8 月至今任公司董事兼首席科学家。 截至目前，范维澄先生的配偶肖贤琦女士直接持有公司735,826 股股份，占 公司总股本的0.51%，范维澄先生直接持有公司持股5% 以上股东德兴市辰源世 纪科贸有限公司4.48% 的股权，并在