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浙江山下湖珍珠集团股份有限公司 2008 年年度报告 浙江山下湖珍珠集团股份有限公司 Zhejiang Shanxiahu Pearl Group Co., LTD. 浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园 2008年年度报告 二零零九年四月 第 1 页 共 133 页 浙江山下湖珍珠集团股份有限公司 2008 年年度报告 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、 准确性和完整性无法保证或存在异议。 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。 立信会计师事务所为本公司 2008 年度财务报告出具了标准无 保留的审计报告。 公司负责人陈夏英、主管会计工作负责人陈海军及会计机构负 责人陈仲明声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 第 2 页 共 133 页 浙江山下湖珍珠集团股份有限公司 2008 年年度报告 目 录 第一节 公司基本情况简介……………………………4 第二节 会计数据和业务数据摘要……………………5 第三节 股本变动及股东情况…………………………7 第四节 董事、监事和高级管理人员和员工情况……11 第五节 公司治理结构…………………………………16 第六节 股东大会情况简介……………………………25 第七节 董事会报告……………………………………28 第八节 监事会报告……………………………………53 第九节 重要事项………………………………………56 第十节 财务报告………………………………………69 第十一节 备查文件目录………………………………129 第 3 页 共 133 页 浙江山下湖珍珠集团股份有限公司 2008 年年度报告 第一节 公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称：浙江山下湖珍珠集团股份有限公司 公司法定英文名称：ZHEJIANG SHANXIAHU PEARL GROUP CO., LTD （二）公司法定代表人：陈夏英 （三）联系人和联系方式 董事会秘书：马三光 联系地址：浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园 电话：0575 传真：0575 E-mail ：shxhzq@ （四）公司注册地址：浙江省诸暨市山下湖镇郑家湖村 公司办公地址：浙江省诸暨市山下湖镇珍珠工业园 邮政编码：311804 互联网网址： 电子信箱：shxhzq@ （五）公司选定的信息披露报纸：《证券时报》 指定信息披露网址： 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 （六）股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：山下湖 股票代码：002173 （七）公司首次注册登记日期：2003年9月30 日 最近一次变