中海怡高建设集团股份有限公司2016年第五次临时股东大会.PDF

公告编号：2016-030 证券代码：837615 证券简称：中海怡高 主办券商：长江证券 中海怡高建设集团股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2016 年08 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：郑文达 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议及表决等程序符合《公司法》和 公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3 人，持 有表决权的股份 70,936,000股，占公司股份总数的 88.67%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于设立中海怡高建设集团股份有限公司武汉分公司 1 / 12  公告编号：2016-030 的议案》 1.议案内容 （1）同意公司设立分公司,名称为：中海怡高建设集团股份有限 公司武汉分公司； （2）该分公司的经营范围为：工程环保设施施工;门窗安装;建 筑结构防水补漏;工程排水施工服务;室内装饰、装修;室内装饰设计 服务;园林绿化工程服务;机电设备安装服务;建筑幕墙工程专业承包; 消防设施工程设计与施工;智能化安装工程服务;保安监控及防盗报 警系统工程服务;建筑物空调设备、通风设备系统安装服务;智能卡系 统工程服务;通信系统工程服务;电子自动化工程安装服务;工程监理 服务;供应链管理; 工程环保设施施工。 2.议案表决结果： 同意股数 70,936,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 不存在关联股东回避表决的情况。 (二)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》 1.议案内容 公司变更前的经营范围为：工程环保设施施工;门窗安装;建筑结 构防水补漏;工程排水施工服务;室内装饰、装修;室内装饰设计服务; 园林绿化工程服务;机电设备安装服务;建筑幕墙工程专业承包;消防 2 / 12  公告编号：2016-030 设施工程设计与施工;智能化安装工程服务;保安监控及防盗报警系 统工程服务;建筑物空调设备、通风设备系统安装服务;智能卡系统工 程服务;通信系统工程服务;电子自动化工程安装服务;工程监理服务; 供应链管理；古建筑工程服务、市政工程设计服务、市政公用工程施 工、物联网服务、物联网技术研究开发、消防设施工程专业承包、建 筑工程后期装饰、装修和清理、对外承包工程业务、环境工程专项设 计服务、室外体育设施工程施工、室外娱乐用设施工程施工、会议及 展览服务。拟变更为以下经营范围：工程环保设施施工;门窗安装; 建筑结构防水补漏;工程排水施工服务;室内装饰、装修;室内装饰设 计服务;园林绿化工程服务;机电设备安装服务;建筑幕墙工程专业承 包;消防设施工程设计与施工;智能化安装工程服务;保安监控及防盗 报警系统工程服务;建筑物空调设备、通风设备系统安装服务;智能卡 系统工程服务;通信系统工程服务;电子自动化工程安装服务;工程监 理服务;供应链管理；古建筑工程服务、市政工程设计服务、市政公 用工程施工、物联网服务、物联网技术研究开发、消防设施工程专业 承包、建筑工程后期装饰、装修和清理、对外承包工程业务、环境工 程专项设计服务、室外体育设施工程施工、室外娱乐用设施工程施工、