日出东方太阳能股份有限公司关于将子公司股权转让给另一家.PDFVIP

股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2018-070 日出东方太阳能股份有限公司 关于将子公司股权转让给另一家子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、交易概述 为更好的实现公司资源优化配置，整合业务板块，提升管理决策效率，发挥 协同效应，日出东方太阳能股份有限公司（以下简称“公司”、“日出东方”） 拟将北京四季沐歌工程技术有限公司（以下简称“四季沐歌工程”）45%的股份 以23,101,665.88 元人民币为对价转让给四季沐歌科技集团有限公司（以下简称 “四季沐歌集团”）。 本次股权转让完成后，全资子公司四季沐歌集团将持有四季沐歌工程 100% 股权。 公司于2018 年12 月16 日召开的第三届董事会第十六次会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于将子公司股权转让给另一家子公 司的议案》。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司对外投资管 理制度》的相关规定，本次交易属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 二、交易对方的基本情况 1．公司名称：四季沐歌科技集团有限公司 2．成立时间：2002 年12 月15 日 3．法定代表人：吴典华 4．注册资本：10,000 万元人民币 5．注册地址：北京市昌平区科技园区富康路18 号 6．统一社会信用代码：91110000722667261K 7．企业类型：有限责任公司（法人独资） 8．经营范围：热泵、太阳能、水净化设备技术开发、技术转让、技术培训； 太阳能发电系统设计；销售电热取暖器及配件、太阳能热水器及配件、太阳能发 电设备及配件、电热水器、机械设备、建筑材料、金属材料、厨房用具、水净化 设备、空气净化设备、空调设备、热泵设备、照明器具、太阳能杀虫灯、家用电 器的销售；技术推广、技术服务；企业策划；经济贸易咨询；安装热水器、太阳 能发电设备、水净化设备；货物进出口；制造太阳能热水器及其配件（仅限分公 司经营）；委托加工水净化设备；合同能源管理；普通货物运输。 （企业依法自 主选择经营项目，开展经营活动；道路货物运输以及依法须经批准的项目，经相 关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类 项目的经营活动。） 9．股东情况：日出东方持有其100%股权。 三、交易标的基本情况 1．公司名称：北京四季沐歌工程技术有限公司 2．成立时间：2004 年9 月14 日 3．法定代表人：吴典华 4．注册资本：5,001 万元人民币 5．注册地址：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天河西 路19 号306 室 6．统一社会信用代码：9111011576677494XJ 7．企业类型：其他有限责任公司 8．经营范围：工程技术咨询；技术开发、转让、咨询、服务；销售太阳能 热水器、太阳能设备、燃气热水器、机械设备、电子产品、五金交电（不含电动 自行车）、厨房用具、卫生间用具、灯具、电气设备、家用电器；技术进出口； 货物进出口；代理进出口；施工总承包、专业承包。（企业依法自主选择经营项 目，开展经营活动；施工总承包、专业承包以及依法须经批准的项目；经相关部 门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目 的经营活动。） 9．股东情况：日出东方持有其45%股权。四季沐歌集团持有其55%股权。 10．主要财务指标： 截止 2018 年 9 月 30 日，资产总额 72,510,356.64 元, 负债总额 21,173,321.35 元，净资产51,337,035.29 元，营业收入45,073,418.27 元，营 业利润：2,303,886.42 元，净利润2,015,707.88 元。（以上财务数据未经审计）。 四、交易协议的主要内容 本次股权转让事项经本公司的董事会审议通过之后，交易双方将另行签署 《股权转让协议》，协议的主要内容如下： 甲方（转让方）：日出东方太阳能股份有限公