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2019-02-04 发布于天津
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文件編號：文件名稱：股東會議事規則文件編號：AM104 文件名稱：股東會議事規則 AM104 版次：4.0 頁數： 1／6 1／6 版次：4.0 頁數：奇鈦科技股份有限公司股東會議事規則第一條本公司股東會議，除法令或章程另有規定者外，依本規則行之。第一條之一本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事、監察人事項等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。通知及公告應載明召集事由，其通知經相對人同意者，得以電子方式為之。第一條之二公司應於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會議事手冊及前項會議補充資料，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會開會十五日前，備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於本公司及本公司所委任之專業股務代理機構，且於股東會現場發放。第一條之三選任或解任董事、監察人、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第 185條第1項各款、證券交易法第26條之一、第43條之六、發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一及第六十條之二之事項應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。第二條本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之；報到處應有明確標示，並派適足適任人員辦理之。股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會，本公司對股東出席所憑依之證明文件不得任意增列要求提供其他證明文件；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。文件編號：文件名稱：股東會議事規則文件編號：AM104 文件名稱：股東會議事規則 AM104