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北京华信科泰通信技术股份有限公司 收购报告书 挂牌公司名称：北京华信科泰通信技术股份有限公司 股票挂牌地点：全国中小企业股份转让系统 股票简称：华信科泰 股票代码：836757 收购人：韩凤学 40 1 9 通讯地址：北京市朝阳区亮马桥路甲 号 幢 层 二〇一八年十一月 北京华信科泰通信技术股份有限公司 收购报告书 目 录 目 录1 收购人声明3 释 义4 第一节 收购人介绍6 一、收购人的基本情况6 二、 收购人最近2 年所受处罚及诉讼、仲裁情况6 三、 收购人所控制的核心企业和关联企业的情况说明6 四、收购人的资格 11 五、收购人与被收购公司的关联关系 13 第二节、本次收购基本情况 13 一、收购方式 13 二、收购人本次收购前后权益变动情况 13 三、本次收购相关股份的权利限制 14 四、本次收购涉及的相关协议及主要内容 14 五、本次收购资金总额、资金来源及支付方式 15 六、收购人关于本次收购的授权和批准情况 15 七、本次收购的过渡期安排 15 八、在本次收购前6 个月内收购人及其关联方买卖被收购公司股票的情况 16 九、收购人及其关联方以及各自的董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人）在 收购前24 个月内，与被收购公司发生的交易 16 第三节、本次收购的目的及后续计划 17 一、本次收购的目的 17 二、后续计划 17 第四节、本次收购对华信科泰的影响 19 一、对华信科泰控制权的影响 19 二、对华信科泰公司治理及经营 19 三、对华信科泰财务状况、盈利能力的影响 19 四、对华信科泰独立性的影响 19 第五节、收购人作出的公开承诺及约束措施 21 一、收购人关于本次收购行为所作出的公开承诺事项 21 二、收购人未能履行承诺事项时的约束措施 22 第六节、其他重要事项 24 第七节、参与本次收购的中介机构 25 一、收购人财务顾问 25 二、收购人律师 25 三、被收购公司律师 25 第八节、有关声明 26 一、收购人声明 26 二、财务顾问声明 27 三、法律顾问声明 28 第九节、备查文件 29 一、备查文件目录 29 1 北京华信科泰通信技术股份有限公司 收购报告书 二、查阅地点 29 2 北京华信科泰通信技术股份有限公司 收购报告书 收购人声明 一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式 准则第5 号—权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》及相关的法律、 法规及部门规章的有关规定编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》的规 定，本报告书已全面披露收购人所持有、控制的北京华信科泰通信技术股份有限 公司的股份。截至本报告书出具之日，除本报告书披露的持股信息外，上述收购 人没有通过任何其他方式在北京华信科泰通信技术股份有限公司拥有权益。 三、收购人为具有完全民事权利能力和