人员换届公告.PDFVIP

公告编号：2019-013 证券代码：838763 证券简称：三和软件 主办券商：万联证券 广州粤建三和软件股份有限公司董事长、监事会主席和高级管理 人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长和高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019 年 1 月16 日审议并通过： 选举黄俭为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日 起生效。 任命聂策明为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之 日起生效。 任命黄平为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之 日起生效。 任命张先稳为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过 之日起起生效。 任命李友为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过 之日起生效。 任命汤英为公司财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过 之日起生效。 本次会议召开5 日前以书面和电话方式通知全体董事，实际到会董事9 人。 会议由黄俭先生主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否 公告编号：2019-013 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019 年 1 月16 日审议并通过： 选举魏军为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议审议通过 之日起生效。 本次会议召开5 日前以书面和电话方式通知全体监事，实际到会监事3 人。 会议由魏军先生主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否 （三）换届后董监高人员情况 董事长黄俭持有公司股份5,128,000 股，占公司股本的51.28% 。不是失信联合惩戒 对象。同时，黄俭作为广州骐鞍投资咨询中心（有限合伙）的普通合伙人，通过广州骐 鞍投资咨询中心（有限合伙）间接控制公司 1,085,000 股，占公司股份 10.85%。因此， 黄俭合计控制公司62.13%的股份。 总经理聂策明持有公司股份0 股，占公司股本的0% 。不是失信联合惩戒对象。 副总经理黄平持有公司股份0 股，占公司股本的0% 。不是失信联合惩戒对象。 副总经理张先稳持有公司股份857,000 股，占公司股本的8.57%。不是失信联合惩 戒对象。 董事会秘书李友持有公司股份 113,000 股，占公司股本的 1.13%。不是失信联合惩 戒对象。 财务负责人汤英持有公司股份301,000 股，占公司股本的3.01% 。不是失信联合惩 戒对象。 监事会主席魏军持有公司股份0 股，占公司股本的0% 。不是失信联合惩戒对象。 同时，魏军作为广州骐鞍投资咨询中心（有限合伙）的普通合伙人，通过广州骐鞍投资 咨询中心（有限合伙）间接控制公司26,939 股，占公司股份0.27% 。 （四）首次任命董监高人员履历 聂策明，1962 年9 月24 日出生，中国国籍，无永久境外居留权，西安理工大学（原 公告编号：2019-013 陕西机械学院）水工结构专业，研究生学历。1984 年7 月至1985 年7 月长沙理工大学 （原湖南水利学校）学生科；1985 年8 月至1990 年9 月水电部中南勘测设计研究院工 作；1990 年9 月至1993 年7 月西安理工大学（原陕西机械学院）攻读硕士学位；1993 年7月至1999年12月广东省惠州市建设工程质量安全监督站工作；1999年12月至2013 年3 月广州市建设工