海航科技股份有限公司关于修订公司章程及有关制度的公告.PDFVIP

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2019-005 海航科技股份有限公司 关于修订公司章程及有关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据相关法律法规、公司经营发展的需要，为进一步加强公司治理，海航科 技股份有限公司（以下简称“公司”）决定对《公司章程》、《董事会议事规则》、 《股东大会议事规则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员 会实施细则》的有关内容进行修订，具体内容如下： 一、《公司章程》的修订内容如下： 原文内容 修订后内容 第三条 公司根据《中国共产党章程》规 定，设立中共海航科技股份有限公司委员会 （以下简称“公司党委”），建立党的工作 机构，配备党务工作人员。党组织机构设置、 新增第三条，后续条款自动顺延，后续 人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织 条款内容所涉及遵照前述条款内容时，所遵 工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列 照条款也自动顺延。 支。公司党委在公司发挥政治核心和思想引 领作用，宣传贯彻党的方针政策，引导和监 督企业遵守国家的法律法规，领导工会、共 青团等群团组织，团结凝聚职工群众，维护 各方合法权益，促进企业健康发展。 第十条 本章程自生效之日起，即成为规 第十一条 本章程自生效之日起，即成为 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 股东之间权利、义务关系的，具有法律约束 与股东之间权利、义务关系的，具有法律约 力的文件。股东可以依据本章程起诉公司； 束力的文件。股东可以依据本章程起诉公司； 公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、 公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、 首席执行官和其他高级管理人员；股东可以 总裁和其他高级管理人员；股东可以依据本 依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程 章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公 起诉公司的董事、监事、首席执行官及其他 司的董事、监事、总裁及其他高级管理人员。 高级管理人员。 第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十二条 本章程所称其他高级管理人 员是指公司的总裁、执行副总裁、高级副总 员是指公司的高级副总裁、副总裁、财务总 裁、副总裁、助理总裁、财务总监、人力资 监、董事会秘书。 源总监、风控总监、技术总监、董事会秘书。 第六十七条 股东大会召开时，本公司全 第六十八条 股东大会召开时，本公司全 体董事、监事和董事会秘书应当出席会议， 体董事、监事和董事会秘书应当出席会议， 首席执行官和其他高级管理人员应当列席会 总裁和其他高级管理人员应当列席会议。 议。 第七十三条 股东大会应有会议记录， 第七十四条 股东大会应有会议记录，由 由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容： 董事会秘书负责。会议记录记载以下内容： ······ ······ （二）会议主持人以及出席或列席会议 （二）会议主持人以及出席或列席会议 的董事、监事、首席执行官和其他高级管理 的董事、监事、总裁和其他高级管理人员姓 人员姓名；