二〇一七年股东大会会议资料.PDF

四川水井坊股份有限公司 二〇一七年度股东 大会会议资料 四川水井坊股份有限公司董事会办公室编制 2018 年6 月 四川水井坊股份有限公司2017 年年度股东大会材料 目 录 一、 审议《公司董事会2017 年度工作报告》 二、 审议《公司监事会2017 年度工作报告》 三、 审议《公司2017 年度财务决算报告》 四、审议《公司2017 年度利润分配或资本公积转增股本预案》 五、 审议《公司2017 年度报告及其摘要》 六、 审议《关于续聘会计师事务所的议案》 七、 审议《关于修改公司章程的议案》 八、 审议 《关于购买董事、监事和高级经理职业责任保险的议 案》 九、 审议《关于选举公司第九届董事会董事的议案》 十、 审议《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》 十一、 审议《关于选举公司第九届监事会监事的议案》 十二、 听取公司独立董事年度述职报告 1 四川水井坊股份有限公司2017 年年度股东大会材料 议案之一： 公司董事会2017 年度工作报告 一、经营情况讨论与分析 2017 年，中国经济运行稳中向好，保持了中高速增长，经济长期向好的基 本面得到进一步巩固和发展。受益于中国经济中高速增长及大众消费升级，白酒 市场呈现出较好的发展趋势，高端白酒品牌集中度加强，中高端白酒实现扩容式 增长。公司紧紧抓住这一历史机遇，以“改革创新、市场导向、绩效推动、成果 共享”为抓手，以“坚持用正确态度做正确事”的原则为指引，有序做好产品、 品牌升级，推出水井坊典藏大师版及水井坊菁翠；不断创新品鉴会项目，持续拓 展、巩固核心终端门店，充分发挥新、老总代相结合营销模式的优势；在太庙举 办“天工御宴”升级品牌战略发布会；以独家官方白酒身份亮相 2017 《财富》 全球论坛；牵手央视《国家宝藏》占位文化传承，进一步深化公司高端化品牌战 略。在全体员工共同努力下，2017 年度公司业绩实现了同比较大增长，亦超越 历史最好水平。 （一）以合规为导向，建立科学管理新秩序 1、推进合规文化，强化风险管理。持续推进“做正确的事”的合规文化， 利用线上课程、电话会议、App 推送及现场会议等多种方式对合规政策进行宣传 和培训，持续提升全员合规意识，确保合规政策得以遵守和执行。通过每月的风 险管理会议，增强管理层的风险管理意识；通过定期审查及深入分析流程，不断 降低业务运营中的各种风险。 2、保护信息安全，提高业务效率。在信息化建设方面，公司致力于保护信 息安全与提升效率。一方面在全公司建立信息分级制度，明确各类信息的保密级 别及使用权限，保护数据隐私；另一方面升级合同线上审批系统，顺利上线SAP 信息系统，快速组建共享服务团队，实现业务流程标准化，数据集中化，审批无 纸化，有效提升业务运转效率。 3、扩大人才规模，提升人员素质。公司扩大招聘渠道，优化招聘流程，为 公司业务发展做好人才储备，有序进行人才扩张；全面回顾薪酬体系，适度进行 薪酬调整，确保薪酬对外具有竞争力，对内具有公平性，以保留关键人才和绩效 优秀人才。通过关键岗位识别、人才盘点、人才地图以制定人才发展计划，促进 员工能力发展；通过建立能力矩阵，测评员工能力，制定培训计划，提升全员业 2 四川水井坊股份有限公司2017 年年度股东大会材料 务能力。 （二）以效率为导向，提升卓越生产制造能力 1、优化采购流程，提高采购效率。报告期内，公司更新了《采购政策》，该 政策引入品类管理理念，对采购品类进行划分，根据不同的品类特征执行不同的 管理策略；同时对采购流程中涉及的表单进行了统一、整合和优化，在保证流程 控制的前提下，简化审批流程，提高效率；另外，公司还制定了各品类寻源战略 及品类寻源计划，通过分析内部数据和外部情况，指明方向，找到机会点和风险 点，建立起稳定的供应商池。 2、坚持传统工艺，严格质量控制。在“质安并重、客户至上、内外兼修、 追求卓越”的质量方针和“从原材料进厂到产品销售整个环节保持高标准，向客 户和消费者提供高标准的质量、服务和价值”的质量目标指引下，公司坚持水井 坊酒传统酿造技艺与现代技术管理相结合，运用多种质量控制