浩云科技股份有限公司关于完成工商变更登记（备案）并换发.PDFVIP

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2019-009 浩云科技股份有限公司 关于完成工商变更登记 （备案）并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浩云科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2017 年12 月13 日和 2018 年1 月3 日召开了第二届董事会第四十三次会议、第二届监事会第三十五 次会议以及2018 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于公司董事会换届选 举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举 暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提 名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》以及《关于公司减少注册资本、 修改公司章程并办理工商变更登记的议案》，因公司两期激励计划中的7 名激 励对象离职失去激励资格，公司依照相关规定对其获授尚未解锁的合计79,220 股的限制性股票办理回购注销手续，公司注册资本和股份总额因此从 218,370,659 元减少至218,291,439 元；又因公司已顺利完成了董事会和监事会 的换届选举工作，公司决议据此修改公司章程中关于注册资本、股份总额的相 关规定并办理相关工商变更登记手续，同时根据公司董事会和监事会换届选举 结果办理相关变更登记（备案）手续。 公司分别于2018 年4 月17 日和2018 年5 月11 日召开了第三届董事会第 五次会议和2017 年年度股东大会，审议通过了《关于修订公司章程并办理工 商变更(备案)登记的公告》，因公司拟变更其指定的刊登公司公告和其他需要披 露信息的媒体，公司决议据此修改公司章程中关于指定信息披露媒体的相关规 定并办理相关工商变更登记 （备案） 手续。 公司分别于2018 年8 月24 日和2018 年9 月12 日召开了公司第三届董事 会第九次会议和2018 年第三次临时股东大会，审议通过了 《关于变更公司注册 资本、修改公司章程并办理工商变更（备案）登记的议案》，鉴于公司2017 年度权益分派方案【每10 股派发现金股利人民币1.020370 元（含税），同时以 资本公积金每10 股转增8.002903 股】已于前期实施完毕，公司总股本因此由 218,291,439 股变更为392,987,960 股；又因公司2018 年股票期权与限制性股 票激励计划首次授予的限制性股票（合计15,614,619 股）已于前期完成授予登 记工作，公司总股本因此由392,987,960 股变更为408,602,579 股；又因公司 已实施的两期股权激励计划中有14 名原激励对象离职，公司依照相关规定对其 获授尚未解锁合计112,353 股的限制性股票办理回购注销手续，公司总股本因 此由408,602,579 股变更为408,490,226 股；又因为了就紧急事项能及时作出 决议，切实保障公司利益；公司决议据此修改公司章程中关于注册资本、股份 总额以及公司临时董事会会议通知时间的相关规定并办理相关工商变更登记 （备案）手续。 上述具体内容详见公司于2017 年12 月13 日、2018 年1 月3 日、2018 年4 月18 日、2018 年5 月11 日、2018 年8 月25 日以及2018 年9 月12 日披露于 中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。 近日，公司完成了上述工商变更登记（备案）手续，并取得了由广州市工 商行政管理局换发的《营业执照》，相关信息如下： 统一社会信用代码：914401017268190159 名称：浩云科技股份有限公司 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 住所：广州市番禺区东环街番禺大道北555 号天安总部中心22 号楼102 房 法定代表人：雷洪文 注册资本：肆亿零捌佰肆拾玖万零贰佰贰拾陆元 （人民币） 成立日期：2001 年03 月08 日 营业期限：2001 年03 月08 日至长期 经营范围：研究和试验发展（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公 示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） 特此公告。