兰州民百：2017年年度报告（二次修订稿）.pdf

公司代码：600738 公司简称：兰州民百 兰州民百（集团）股份有限公司 2017 年年度报告 （二次修订稿） 2017 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张宏、主管会计工作负责人杨武琴及会计机构负责人（会计主管人员）杨赟声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利 润143,446,086.96元，公司拟定2017年度利润分配以报告期末公司总股本783,095,436股为基数， 向全体股东按每10股派发现金红利1.00元（含税），共计分配现金红利78,309,543.6元。公司2017 年度不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中可能 面对的风险部分的内容。 十、 其他 □适用 √不适用 2 / 119 2017 年年度报告 目录 第一节 释义4 第二节 公司简介和主要财务指标4 第三节 公司业务概要7 第四节 经营情况讨论与分析9 第五节 重要事项21 第六节 普通股股份变动及股东情况33 第七节 优先股相关情况42 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况43 第九节 公司治理47 第十节 公司债券相关情况50 第十一节 财务报告51 第十二节 备查文件目录 119 3 / 119 2017 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 兰州民百、公司、本公司 指 兰州民百（集团）股份有限公司 控股股东、红楼集团 指 红楼集团有限公司 报告期 指 2017 年度 上交所、交易所 指 上海证券交易所 天健 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 红楼房产 指 兰州红楼房地产开发有限公司 南京环北 指 南京环北市场管理服务有限公司 兰州银行 指 兰州银行股份有限公司 重大资