中电智能：公司章程.pdf

中电智能（福建）系统集成股份有限公司 章程 二零一四年四月 目录 第一章 总则3 第二章 经营宗旨和范围4 第三章 股份4 第一节 股份发行4 第二节 股份增减和回购5 第三节 股份转让6 第四章 股东和股东大会7 第一节 股东7 第二节 股东大会的一般规定 10 第三节 股东大会的召集 12 第四节 股东大会的提案与通知 13 第五节 股东大会的召开 15 第六节 股东大会的表决和决议 17 第五章 董事会21 第一节 董事21 第二节 董事会24 第三节 董事会秘书28 第六章 总经理及其他高级管理人员29 第七章 监事会30 第一节 监事30 第二节 监事会31 第八章 财务会计制度、利润分配和审计32 第一节 财务会计制度32 第二节 内部审计34 第三节 会计师事务所的聘任34 第九章 通知和公告35 1 第一节 通知35 第二节 公告35 第十章 信息披露及投资者关系管理36 第一节 信息披露36 第二节 投资者关系管理36 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算39 第一节 合并、分立、增资和减资39 第二节 解散和清算40 第十二章 修改章程42 第十三章 附则42 2 第一章 总则 第一条 为维护中电智能（福建）系统集成股份有限公司（以下简称“公司”）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司 监管指引第3 号——章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第三条 公司系福建中电智能系统集成有限公司按原账面净资产值折股整 体变更设立的股份有限公司，在福州市工商局注册登记，取得营业执照。 第四条 公司注册名称：中电智能（福建）系统集成股份有限公司； 英文名称：Zhongdian Intelligent （Fujian ）System Integration Corp., Ltd. 第五条 公司住所：福州市鼓楼区华林路 189 号。 第六条 公司注册资本为：人民币20,100,000 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与 股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉 股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起 诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会 秘书、财务负责人。 3 第二章 经营宗旨和范围 第十二条 公司的经营宗旨：在国家政策引导下，以诚信、专业的经营 理念，做出市场需要，顾户满意的产品。实现资产保值增值，公司稳步、持续的 发展。使全体股东取得良好的经营效益，繁荣社会经济。 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：公路、隧道、轨道交通、通 信、建筑智能系统的设计、制造、工程安装；信息技术软件及网络系统设计、开 发、技术咨询服务、转让、工程安装；计算机机械电