全国中小企业股份转让系统股票发行文件模板.pdf

全国中小企业股份转让系统股票发行文件模板 目录  一、公司基本信息 6 二、发行计划 6 三、非现金资产认购的情况（如有） 8 四、董事会关于资产定价合理性的讨论与分析（如有） 10 五、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 11 六、其他需要披露的重大事项 11 七、中介机构信息 13 八、有关声明 14 一、本次发行的基本情况 18 二、发行前后相关情况对比 18 三、新增股份限售安排 21 四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见 21 五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见 23 六、股票发行方案调整（如有） 25 七、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明 25 八、备查文件目录 26 1 一、股票发行方案 XXXXXX股份有限公司股票发行方案 住所： 主办券商 XXX证券（股份）有限责任公司 住所： 年 月 2 声明： 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性 和完整性承担个别和连带的法律责任。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公 司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 3 目 录 一、公司基本信息 二、发行计划 三、非现金资产认购的情况 （如有） 四、董事会关于资产定价合理性的讨论与分析 （如有） 五、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 六、其他需要披露的重大事项 七、中介机构信息 八、有关声明 4 释 义 (如有) 释义项目 释义 指 指 5 一、公司基本信息  (一) 公司名称: (二) 证券简称: (三) 证券代码： (四) 注册地址: (五) 办公地址： (六) 联系电话： (七) 法定代表人: