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方针、目标、指标与管理方案控制程序(三体系) 　　1目的与范围　　对公司管理体系方针、目标、指标及管理方案实施管理，以确保方针的实现，公司管理体系业绩的持续改进。　　适用于全公司范围内管理体系方针、目标、指标和管理方案的制定、实施、评审与改进等管理过程的控制。　　2引用文件　　Q/PM0501-2006《管理手册》　　3术语和定义　　本程序采用GB/T19000-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准的术语和定义。　　4职责　　4.1总经理负责组织公司方针的制定，并负责公司各类目标、指标及管理方案的批准。　　4.2管理者代表负责组织制定公司目标、指标及管理方案，并组织对目标、指标及管理方案的评审。　　4.3总经办负责组织将各类目标、指标分解到各相关部门、管理处。　　4.4总经理与各部门、管理处、子公司第一责任人签订目标、指标责任书，并负责对公司经理层人员的评价与考核。　　4.5各部门、管理处、子公司第一责任人负责在本职能范围内分解、下达、实施、检查、考核各部门/班组的分层目标、指标，并负责对部门/班组负责人的评价考核。　　4.6品质保障部负责组织实施对各部门、管理处、子公司目标、指标、管理方案执行情况的日常检查，负责监督目标、指标及管理方案的实施及完成情况，向管理者代表汇报，同时汇总分析各类目标、指标的实现情况，输入管理评审。　　4.7人力资源部负责组织各级人员的绩效考核。　　4.8各部门/班组负责人负责本职能范围内人员的绩效考核。　　5工作程序　　5.1方针的控制要求　　5.1.1方针的制定　　5.1.1.1总经理应针对公司的实际状况，根据长期发展的需要，并结合主要相关方的要求和法律法规要求，组织制定公司总体方针并形成文件。　　5.1.1.2方针的内容应确保：　　a)适用于公司的宗旨、活动、产品和服务的性质、规模以及环境影响和职业健康安全风险；　　b)包括应遵守的有关法律、法规及应满足其他要求的承诺，如：行业、地方和社区等相关方对本公司的要求，以及公司最高管理者提出的公司自身的管理要求；　　c)包含持续改进管理体系有效性和污染及风险预防的承诺；　　d)提供建立和评审目标和指标的框架；　　e)与公司的其他方针一致。　　5.1.2方针的公开与宣贯　　考虑相关方或公众的要求，公司通过手册的分发、会议、宣传栏等方式公开方针，并组织对公司各级人员进行方针的宣贯，以确保对方针的充分理解，必要时由相关职能部门、管理处、子公司传达到各相关方，如服务供应方等。　　5.1.3方针的评审　　在适宜的时机，总经理通过管理评审或其他方式，组织对方针予以重新评审，以确保方针与公司的长远利益是适宜和持续的。　　5.1.4方针的修订　　方针需要更改时，须经总经理审核批准，形成文件后重新发布、宣贯。　　5.2目标与指标控制要求　　5.2.1目标与指标的制定　　5.2.1.1每年管理评审前，由管理者代表主持召开会议，根据年度工作总要求及公司总体工作方针，结合实际管理情况，考虑环境影响与风险评价结果以及其他外界因素，协商和修订公司目标与指标，在管理评审会议上报总经理审核、批准生效。　　5.2.1.2体系建立之初的公司目标与指标，由管理者代表根据初始的环境影响与风险评价结果，组织制定并审核，报总经理批准生效。　　5.2.2目标、指标制定的原则　　a)在公司管理方针提供的框架内制订，与管理方针保持一致。　　b)考虑重要影响因素和来自相关方的信息与要求；　　c)考虑行为的持续改进以及污染预防的承诺；　　d)考虑可选择的最佳技术以及经济上、运作上的可行性；　　e)目标、指标应明确，尽可能量化、可测量，具有可考评、可检查、可评价性；　　f)目标、指标应具有先进性，经过努力可实现；　　g)分目标、分指标应与总的目标、指标保持一致，能够确保总目标、指标的实现。　　5.2.3目标、指标的分类　　5.2.3.1按内容分：　　a)管理质量目标；　　b)服务质量目标；　　c)环境管理目标、指标；　　d)职业健康管理目标、指标；　　e)经营利润成本目标。　　5.2.3.2按层次分　　a)公司总目标；　　b)职能部门或职能分解分目标；　　c)管理处、子公司分解子目标　　d)部门/管理处和子公司班组工作指标（绩效考核标准）。　　5.2.3.3按时限可分为：长期目标（5—10年），中期目标（2—4）年，近期目标：年度、季度目标、专项目标等。　　5.2.4目标与指标的公开、宣贯与分解　　5.2.4.1总经理批准公司的总体目标、指标，正式成文发布。　　5.2.4.2总经办组织将公司总体目标、指标逐项分解为各职能部门、管理处、子公司的分目标，下达《