2019年纸包装印刷公司经营计划管理制度.docVIP

PAGE 2019年纸包装印刷企业 经营计划管理制度 2019年1月 fillin封面显示日期：×月×日(大写) 第 PAGE 16页 目 录 TOC \o 1-3 \h \z HYPERLINK \l _To第一章 总则 PAGEREF _To\h 1 HYPERLINK \l _To第二章 经营计划管理体系 PAGEREF _To\h 2 HYPERLINK \l _To第三章 年度经营计划编制 PAGEREF _To\h 3 HYPERLINK \l _To第四章 年度经营计划审批 PAGEREF _To\h 4 HYPERLINK \l _To第五章 年度经营计划分解 PAGEREF _To\h 5 HYPERLINK \l _To第六章 公司经营计划执行 PAGEREF _To\h 6 HYPERLINK \l _To第七章 计划执行情况总结分析与考核 PAGEREF _To\h 8 HYPERLINK \l _To第八章 附则 PAGEREF _To\h 9 HYPERLINK \l _To附件1：公司年度经营（预算）计划报告样板 PAGEREF _To\h 10 HYPERLINK \l _To附件2 年度经营计划工作推进时间表 PAGEREF _To\h 15 HYPERLINK \l _To附件3 年度经营计划工作流程 PAGEREF _To\h 16 第一章 总则 公司（以下简称公司）的经营计划既是公司全体员工在计划年度内的行动纲领，又是安排季度、月度计划的重要依据。 经营计划的计划项目 公司经营计划的计划项目主要包括：销售计划、生产计划、新产品（技术）开发计划、设备计划、提高产量计划、人力资源计划、财务计划、投资计划、融资计划等。 根据战略目标，计划项目由总经理办公会结合实际情况具体选定。 经营计划的种类及主要内容 组织维度（纵向）：公司经营计划、部门分解计划 时间维度（横向）：年度经营计划、季度分解计划、月度分解计划 公司年度经营计划的主要内容：年度总体经营目标和预算目标、各计划项目总体经营目标和预算目标、季度和月度分解计划（按总体）、部门分解计划（按项目）。 部门分解计划的主要内容：分解到部门的计划项目总体经营目标和预算目标、部门季度分解计划（按项目）、部门月度工作计划（按项目）。 本制度所涉及各类计划均包含相应的预算内容。 通过规范公司经营计划的编制、批准、执行、总结及考核的管理过程，保证企业经营目标的实现。 本制度适用于公司各类经营计划的编制、执行和监督。 本制度应参考的其他相关文件包括： 《公司绩效考核管理制度》 《公司预算管理制度》 公司其他相关管理制度 第二章 经营计划管理体系 公司应建立有效的经营计划管理体系，设计合理的公司董事会、公司管理层、各中心和计划财务部的计划管理关系和责任关系，并持续完善。 本制度中公司管理层即公司高层，具体指公司总经理、常务副总经理、各中心总监，其议事决策机构为总经理办公会。 公司建立自上而下的计划编制和监控体系，自下而上的汇报体系，按照计划编制、执行、监督、考核四个环节实现闭环式管理。 公司董事会的主要职责包括： 负责审定公司长远发展战略； 负责提出和确定年度经营目标，批准公司年度经营计划； 负责审查公司管理层的季度和年度工作总结； 负责对公司管理层相关人员进行考核。 公司管理层的主要职责包括： 对董事会提出的年度经营目标进行研究讨论确定可行性，提出调整建议； 负责向董事会提交具体年度经营计划； 审核公司年度经营计划草案、各季度、月度及各部门分解计划； 审核各部门季度分解计划及月度工作计划； 对计划执行过程进行全面地组织、指挥和监控，保证公司各项活动有序进行，达到计划目标； 负责对董事会汇报季度和年度计划完成情况。 各中心及职能部门的主要职责包括： 提供编制计划的基础数据； 提出中心、部门季度分解计划和月度工作计划草案； 执行中心、部门的工作计划，并进行总结、分析。 计划财务部的主要职责包括： 汇总、平衡各部门工作计划，形成公司年度经营计划草案。 第三章 年度经营计划编制 提出年度经营目标 每年9月底董事会根据公司中长期发展规划、本年度经营计划