海典软件：2017年年度报告.pdf

海典软件 NEEQ:831317 上海海典软件股份有限公 司 （Shanghai Hydee Software Corp.,Ltd. ） 年度报告 2017 公 司年 度 大 事 记 2017 年5 月，公司第一次临时股东大会通过董事会和高管换届选举议案。相关信息摘自本公 司2017-022 号公告。 2017 年 11 月，欧阳立先生辞去公司董事会秘书一职，辞职后担任控股公司执行董事。2017 年 11 月22 日，董事会通过决议，任命公司财务总监周宇波女士兼任董事会秘书一职。相关信息 摘自本公司公告2017-034 号、2017-037 号公告。 2017 年10 月30 日，公司2017 年上半年度权益分派实施完成，向截至2017 年10 月27 日在股 转系统登记在册的股东（总股本31,200,000 股），每10 股派送现金红利人民币2.00 元（含税），共 计分配利润人民币 6,240,000 元，剩余未分配利润结转下一年度。本次分红不送红股、不以资本公 积转增股本。相关信息摘自本公司2017-031 号、2017-033 号公告。 通过2017 年度上海市科技小巨人培育工程验收，评估结论为【优秀】。 2017 年11 月23 日，公司通过高新技术企业复评。 2017 年，公司共取得计算机软件著作权登记证十三项；软件产品登记证四项； 公告编号：2018-09 目录 第一节声明与提示2 第二节公司概况 5 第三节会计数据和财务指标摘要7 第四节管理层讨论与分析9 第五节重要事项16 第六节股本变动及股东情况19 第七节融资及利润分配情况21 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况23 第九节行业信息27 第十节公司治理及内部控制28 第十一节财务报告30 1 公告编号：2018-09 释义 释义项目 释义 公司、本公司、海典软件 指 上海海典软件股份有限公司 有限公司 指 上海海典软件有限公司 易采公司 指 湖南易采信息科技有限公司 亦典公司 指 北京亦典科技有限公司 报告期 指 2017 年度 报告期末 指 2017 年12 月31 日 股东大会 指 上海海典软件股份有限公司股东大会 董事会 指 上海海典软件股份有限公司董事会 监事会 指 上海海典软件股份有限公司监事会 公司章程 指 上海海典软件股份有限公司公司章程 主办券商 指 财通证券 会计师事务所 指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 元、万元