中国东方航空股份有限公司董事会2019年第2次例会决议公.PDFVIP

中国东方航空股份有限公司 China Eastern Airlines Co., Ltd. 证券代码：600115 证券简称：东方航空 公告编号：临2019-026 中国东方航空股份有限公司 董事会2019 年第2 次例会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司” ）董事会2019 年第2 次例会根据《公 司章程》和《董事会议事规则》的规定，经董事长刘绍勇召集，于2019 年3 月29 日在东 航之家召开。 公司董事长刘绍勇，独立董事林万里、李若山、马蔚华、邵瑞庆、蔡洪平，职工董事 袁骏参加了会议。参加会议的董事确认会前均已收到本次董事会会议通知和会议资料。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，参加本次会议的董事已 达法定人数，会议合法有效。 会议由公司董事长刘绍勇主持，参加会议的董事经过讨论，一致同意并作出以下决议： 一、 审议通过《公司 2018 年度财务报告》，并决定将本项议案提交公司 2018 年 度股东大会审议。 二、 审议通过《关于聘任公司2019 年度国内和国际财务报告审计师及内部控制审 计师的议案》，并决定将本议案提交公司2018 年度股东大会审议。 同意聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019 年度国内（A 股）、 美国（ADR ）财务报告审计师以及2019 年度内部控制审计师，聘任安永会计师事务所为 公司2019 年度香港（H 股）财务报告审计师，并同意提请股东大会授权董事会决定安永 华明会计师事务所（特殊普通合伙）和安永会计师事务所的2019 年度审计报酬。 详情请参见公司于2018 年3 月30 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 和上海证券交易所网站（ ）刊发的公告。 三、 审议通过《关于公司发行债券的一般性授权议案》，并决定将本议案提交公 司2018 年度股东大会审议 （公司发行债券的一般性授权的内容请见附件1）。 四、 审议通过《公司2018 年度社会责任报告》。 1 中国东方航空股份有限公司 China Eastern Airlines Co., Ltd. 公司2018 年度社会责任报告全文请参见上海证券交易所网站（ ）。 五、 审议通过《公司2018 年度内部控制评价报告》。 公司2018 年度内部控制评价报告全文请参见上海证券交易所网站（ ）。 六、 审议通过《公司2018 年度报告》。 1.同意公司于2019 年3 月29 日将2018 年度报告全文及摘要(A 股)和2018 年度业绩 公告（H 股）连同第 1 项审议通过的2018 年度财务报告一起分别在上海和香港两地同时 上网披露； 2. 同意将《董事会2018 年度工作报告》提交公司2018 年度股东大会审议。 《董事会2018 年度工作报告》详情请参见公司《2018 年度报告》第四节“经营情况讨 论与分析”和第八节“公司治理”之第三、四部分“董事会及下设专门委员会履职情况” 。 公司2018 年度报告全文请参见上海证券交易所网站 （ ）。 七、审议通过《公司2018 年度利润分配预案》。 1. 同意公司2018 年度不实施现金利润分配、不实施资本公积金转增股本； 2. 同意将公司2018 年度利润分配预案提交公司2018 年度股东大会审议。 根据证监会 《证券承销与发行管理办法》的相关规定：“上市公司发行证券，存在利 润分配方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实 施后发行。”鉴于公司非公开发行A 股股票项目目前正处于证监会审核阶段，该项目对公 司具有重要的战略意义，公司为保证本次非公开发行项目顺利推进，综合考虑公司长远发 展和全体股东利益，2018 年度拟不进行现金分红、不进行资本公积金转增股本。留存的 未分配利润将用于补充公司日常运营资金，满足公司主营业务的发展所需。 公司于2016 年度、2017 年度连续两个年度实施现金分红回报投资者。公司最近三年 （2016 年度、2017 年度、2018 年度）累计现金