四川泸天化股份有限公司管理人关于重整计划之出资人权益调.PDFVIP

证券简称：*ST 天化 证券代码：000912 公告编号：2018-061 四川泸天化股份有限公司 管理人关于重整计划之出资人权益调整方案 补充说明的公告 本公司管理人保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 风险提示： 本公告内容涉及2018 年6 月28 日四川泸天化股份有限公司（以 下简称“公司”或“泸天化股份”）涉及事项为债权人会议的表决事 项，并非出资人组表决事项。因出资人组表决事项涉及本公告内容， 为更加明确出资人权益调整方案内容，特予以说明，提醒广大投资者 予以关注。 四川泸天化股份有限公司（以下简称“泸天化股份”、“公司”或 “上市公司”）重整完成后，金融机构债权人与部分经营性债权人以及 通过公开途径引入的重组方均将持有上述转增股票，公司控股股东可 能发生变化。  《四川泸天化股份有限公司重整计划（草案）》（以下简称“重 整计划”）通过后，公司将按照重整计划引入重组方，重组方是否能 完成业绩承诺，目前尚存在不确定性，请广大投资者予以关注。 截至目前，因重整计划尚未生效，重整投资人尚未确定，目前 不存在明确的后续重组安排。 2017 年12 月13 日，四川省泸州市中级人民法院（以下简称“泸 州中院”）根据债权人泸州天浩塑料制品有限公司提出的申请，作出 2017 ）川05 破3 号《民事裁定书》，裁定受理四川泸天化股份有限 （ 公司（以下简称“泸天化股份”、“公司”或“上市公司”）重整一案。2017 年12 月20 日，泸州中院作出（2017 ）川05 破3 号《决定书》，指定 北京金杜（成都）律师事务所为泸天化股份管理人（以下简称“管理 人”）。 在泸州中院的指导和监督下，管理人根据《中华人民共和国企业 破产法》（以下简称“ 《企业破产法》”）等法律、法规的规定，并结 合泸天化股份重整工作的实际情况，制作了重整计划。鉴于重整计划 涉及出资人权益调整事项，根据《企业破产法》的有关规定，经报请 泸州中院，决定于2018 年6 月28 日下午15 时召开出资人组会议， 由出资人组对重整计划之出资人权益调整方案进行审议表决。2018 年6 月 13 日，管理人发布《管理人关于重整计划之出资人权益调整 方案的公告》（公告编号2018-056 ），已对重整计划之出资人权益调整 方案（以下简称“出资人权益调整方案”）进行公告，为明确出资人 权益调整方案的内容，现补充说明相关事宜如下： 一、关于重组方受让47,000 万股股票的条件说明 出资人权益调整方案中提到“47,000 万股由重组方有条件受让”， 根据重整计划第五部分第（二）项，“重组方受让前述股票的条件如 下： 1. 重组方应根据转增股票公开处置过程中形成的市场成交价格 支付股票受让价款，所筹集的资金将主要用于支持上市公司做好原有 主营业务的持续经营、实施产业转型升级方案、购买有盈利能力与发 展前景的优质经营性资产及实施产业整合并购，并将依法用于支付执 行本重整计划所需要发生的各项费用和依法清偿应当以现金方式清 偿的债务。 2. 重组方应承诺泸天化股份2018 、2019 、2020 年经审计的净利 润分别不低于人民币3.1 亿元、3.4 亿元、3.5 亿元，或2018 、2019 、 2020 三年的净利润合计达到10 亿元。泸天化股份净利润未达到上述 标准的，由重组方在相应会计年度审计报告出具后一个月内按照符合 相关监管机构要求的方式承担相应责任，且重组方需在2020 年会计 年度审计报告出具后一个月内以现金方式向上市公司补足。 3. 重组方应承诺本次在公开处置程序中受让的转增股票自登记 至其名下之日起三十六个月内不通过二级市场公开减持，但重组方持 有前述股票之后在同一实际控制人控制的不同主体之间（含子公司） 进行协议转让、无偿划转、实施增资不受前述减持限制；除前述不受 减持限制的情形之外，任何受让前述股票的第三方均应继续受前述承 诺的约束。 4. 重组方应当获得泸天化股份职工代表大会的认可（暨充分听 取职工代表大会的意见和建议）。 5. 重组方应当符合监管机构要求的其他相关条件（含经认定的 股东资格条件）。” 二、“重组方”的具体含义 根据重整计划的