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中科软科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法 中科软科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结 构，加强和规范公司董事、监事和高级管理人员（以下简称“董监高”）薪酬的 管理，科学、客观、公正、规范地评价公司董监高的经营业绩，建立和完善有效 的激励与约束机制，充分调动董监高的工作积极性和创造性，促进公司的持续健 康发展，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有 关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称董事、监事、高级管理人员是指由股东大会或董事会批 准任命的全体董事、全体监事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高 级管理人员，以下统称“董监高”。 第三条 公司董监高的薪酬以公司经营与综合管理情况为基础，根据经营计 划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展情况相结合进 行综合考核确定薪酬。 第四条 公司董监高薪酬分配遵循以下基本原则： （一）按劳分配与责、权、利相匹配的原则； （二）个人收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； （三）薪酬与公司长远利益相结合原则； （四）考核以公开、公平、公正为原则，科学考评、严格兑现。 第二章 管理机构 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会是对公司董事、监事、高级管理人员 进行考核以及初步确定薪酬方案的管理机构。 第六条 公司董事、监事的津贴方案须报经董事会同意后，提交股东大会审 议；高级管理人员的年度薪酬方案须提交董事会审议。 第七条 薪酬与考核委员会的职责与权限参照《中科软科技股份有限公司董 1 中科软科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法 事会薪酬与考核委员会工作细则》。 第三章 薪酬与考核管理 第八条 董监高薪酬标准如下： （一）独立董事和外部董事（不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董 事）：独立董事和外部董事采取固定董事津贴，津贴标准经股东大会审议通过后 按月度发放；除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇等。独立董事和外部董 事因出席公司董事会和股东大会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需 的其他费用由公司承担。独立董事、外部董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩 效考核。 （二）外部监事（指不在公司担任除监事外的其他职务的监事）：外部监事 采取固定监事津贴，津贴标准经股东大会审议通过后按月度发放。外部监事因出 席公司监事、董事会和股东大会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需 的其他费用由公司承担。外部监事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。 （三）内部董事、内部监事：指在公司担任除董事、监事外的其他职务的董 事、监事，按其岗位对应的薪酬与考核管理办法执行，不再另行领取董事或者监 事津贴。 （四）高级管理人员：实行年薪制，其薪酬由基本工资和绩效工资两部分构 成。其基本工资结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水 平等固定指标给定，按固定薪资逐月发放。绩效工资以年度经营目标为考核基础， 根据每年实现效益情况以及高管人员工作业绩完成情况核定。 第四章 薪酬管理 第九条 公司董监高人员因工作需要发生岗位变动的，离任及接任者以任免 决议的时间为准，按月计算其当年薪酬。 第十条 除独立董事、外部董事、外部监事以外的董监高按公司相关规定标 准缴纳五险一金，个人按规定承担个人应承担部分。 第十一条 董监高任职期间，出现下列情形之一者，可给予降薪或不予发放 绩效奖金： （一）严重违反公司各项规章制度，受到公司内部书面警告以上处分的； （二）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；