天晟新材：xxxx年年度股东大会决议公告 xxxx-04-16.pdf

证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2011-013 常州天晟新材料股份有限公司 2010年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会以现场投票的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间：2011 年4 月15 日上午10：00 2、会议召开地点：常州九洲环宇大酒店24 楼日内瓦厅 3、会议召开方式：现场投票 4、召集人：常州天晟新材料股份有限公司董事会 5、主持人：董事长吕泽伟先生 6、会议出席情况 ：出席会议的股东（含股东代理人）共15 人，代表股份 69,032,862 股，占公司有表决权股份总数的73.83%。本公司及其董事会全体人 员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长吕泽伟先生主持。公司部分董 事、监事出席了本次会议、高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师到会 见证。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。 二、议案审议表决情况 大会以现场记名投票表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下： 1、 审议通过了《2010 年度董事会工作报告》； 2010 年主要经营指标的完成情况：营业收入3.51 亿元，同比增长38.59%； 净利润 4993 万元，同比增长35.98%；归属于母公司股东的净利润4871 万元， 同比增长37.53%；2010 年末，资产总计5.56 亿元，同比增长23.26% ；股东权 益合计2.6 亿元，同比增长23.63%。 表决结果：69,032,862 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。 2、 审议通过了《2010 年度监事会工作报告》； 表决结果：69,032,862 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。 3、 审议通过了《2010 年度财务决算报告》； 表决结果：69,032,862 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。 4、 审议通过了《2010 年年度报告》及《2010 年年度报告摘要》； 表决结果：69,032,862 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。 5、 审议通过了《关于公司2010 年度利润分配方案及资本公积转增股本 的议案》； 公司本年度利润分配及资本公积转增股本方案：拟以现有总股本9350 万股 为基数，按每10 股派发现金股利人民币5 元（含税），共计派发现金4675 万元 （含税）；拟以现有总股本9350 万股为基数，以资本公积金转增股本，每 10 股 转增5 股，共计转增股本4675 万股。 表决结果：69,032,862 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。 该项特别议案获得有效表决权股份总数的2/3 以上通过。 6、 审议通过了《2010 年度独立董事述职报告》； 表决结果：69,032,862 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。 7、 审议通过了《关于续聘公司审计机构的议案》； 同意公司续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011 年度审计机构。 表决结果：69,032,862 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。 8、 审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自 筹资金的议案》； 同意以募集资金2,476.76 万元，置换预先投入募集资金投资项目的自筹资 金2,476.76 万元。 表决结果：69,032,862 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。 9、 审议通过了《关于部分其他与主营