天晟新材：第二届董事会第一次会议决议公告 xxxx-07-06.pdf

证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2011－029 常州天晟新材料股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 常州天晟新材料股份有限公司以传真、书面送达等方式于2011年6月30日发 出召开第二届董事会第一次会议的通知，会议于2011年7月5日13：30分以现场结 合通讯的方式在常州新祺晟高分子科技有限公司一楼会议室召开，应参加董事9 人，实际参加董事9人。其中吕泽伟、孙剑、吴海宙、徐奕参加现场会议，于小 云、周光远、杜昌焘、孙永平、应可福以通讯方式与会。会议由公司董事长吕泽 伟先生主持。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如 下议案： 一、 《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 选举吕泽伟先生为公司第二届董事会董事长。 公司独立董事对此项议案发表了独立意见。 审议结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票 二、 《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》 选举公司第二届董事会专门委员会委员： 1、审计委员会由孙永平先生、吕泽伟先生、杜昌焘先生三人组成，孙永平 先生为主任委员； 2、薪酬与考核委员会由应可福先生、吕泽伟先生、杜昌焘先生三人组成， 应可福先生为主任委员。 审议结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票 三、《关于聘请公司董事会秘书的议案》 同意聘请宋越先生为公司董事会秘书。 公司独立董事对此项议案发表了独立意见。 审议结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票 四、《关于聘请公司总裁的议案》 同意聘请吕泽伟先生为公司总裁。 公司独立董事对此项议案发表了独立意见。 审议结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票 五、《关于聘请公司高级管理人员的议案》 同意聘请孙剑先生、吴海宙先生、徐奕先生、宋越先生为公司副总裁；贾东 升先生为公司财务总监。 公司独立董事对此项议案发表了独立意见。 审议结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票 特此公告！ 常州天晟新材料股份有限公司董事会 二零一一年七月五日 附：相关人员简历 吕泽伟：男，中国国籍，无境外居留权，1962年9月出生，大专学历，高级 经济师。现任本公司董事长兼总裁。1983年至1987年，任职于常州市机械工业局 科技情报站，1987年至1993年，任常州兰和塑料化工有限公司销售部经理，1993 年至1998年，任常州市青龙塑料制品厂副厂长，1998年至2008年6月，任常州市 天晟塑胶化工有限公司董事长兼总裁。吕泽伟先生为常州市政协第十一届、第十 二届委员，天宁区政协第五届委员、第七届常委，天宁区工商联副会长、副主席， 常州包装协会副会长。 持有公司股份1,994.8307 万股，占公司总股本的14.22%；为公司控股股东 及实际控制人；与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，也不 存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公 司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。 孙剑：男，中国国籍，有新西兰居留权，1964 年 8 月出生，本科学历，现 任本公司董事兼副总裁。1987 年至1993 年，任常州兰和塑料化工有限公司销售 部科长，1993 年至 1998 年，任常州市青龙塑料制品厂塑料经营部经理，1998 年至2008 年6 月任常州市天晟塑胶化工有限公司董事兼副总经理。 持有公司股份1,994.8307 万股，占公司总股本的14.22%；为公司控股股东 及实际控制人；与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，也不 存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公 司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。 吴海宙：男，中国国籍，无境外居留权，1969 年 5 月出生，本科学历，工 程师，现任本公司董事兼副总裁。1991 年至1993 年