打击洗钱犯罪构建和谐社会.pdfVIP

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2019-10-13 发布于天津
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打击洗钱犯罪构建和谐社会.pdf

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反洗钱反洗钱打击洗钱犯罪·构建和谐社会 ——中再资产反洗钱知识宣传 GO 反洗钱反洗钱基础知识洗钱 01 02 基础知识反洗钱目录 03 金融机构反洗钱义务 CONTENTS 04 洗钱案例及特征 05 反洗钱法律、法规 2 2 反洗钱反洗钱洗钱本身是一种犯罪行为，而且它与其上游的 PART 01 各种犯罪行为——比如走基础知识--洗钱私、贩毒、贪污贿赂、恐怖活动、金融诈骗、黑社会、破坏金融秩序等密切相关。反洗钱反洗钱基础知识洗钱洗钱的定义洗钱的七类上游犯罪洗钱的过程洗钱的方式 4 4 反洗钱洗钱洗钱的定义  隐瞒或掩饰犯罪收益的真实来源和性质，洗钱通过各种手段使其在形式上合法化的行为。  犯罪收益通常被称为“脏钱”“黑钱”，对犯罪收益进行清洗并使之披上合法外衣的活动被人们形象的称为“洗钱”。反洗钱洗钱洗钱的七类上游犯罪 11 毒品犯罪