万科集团经营计划管理制度.docxVIP

年度经营计划制定流程 子公司 其他部门 A 子公司 综合管理部 B 子公司主管副 总/总经理 C 总部 经营管理部 D 总部 其他部门 E 总裁 组织收集/提供 上年度经营总 结、下年度经 营情况资料 审核、汇总子 公司年度经营 计划（草案） N 组织讨论/修订 子公司年度计 划 审核、汇总编制 子公司年度计划 （修订案） N 季度 制定 程 每年 提出分管各项 工作的要点 总经理办 公会审议 审核 每年3月15日 前完成 与执行流 总结上年度???????组织年度务?????获取战略规 经营情况/????????虚会，讨论?????划分解下来 预测下年度???????下年度工作?????的年度目标 经营情况????????????????思路????????????????和计划 对年度经营目标 及经营计划框架 1月20日????????????????提供参考建议 前完成 组织讨论/分解目 标，下发年度经 营计划框架模版 每年2月5日前 完成 审核/平衡/汇 Y?????????????????总编制年度计 划（草案） 整理下发总裁 办公会讨论意 见 审核、编制集 Y????????????????团年度经营计 划（修订案） N 下发年度经营 计划 （确定案） 年度预算编制?????????????????????????经济责任制制 流程?????????????????????????????????????????定流程 中长期发展战 略制定流程 结合 长期 略 编制本部门/职 能年度计划 （草案） 修订、提交本 部门年度计划 （修订案） Y 提出 提出年度经 营目标及框 架思路 召开总裁办公 会审议 审批 项目开发 整体计划 制定流程 编制本部门 年度计划 （草案） 修订本部门 年度计划 万科集团经营计划管理制度（MHKG-JH-ZD-003） 季度经营计划制定与执行流程 子公司 其他部门 A 子公司 综合管理部 B 子公司主管副 总/总经理 C 总部 经营管理部 D 总部 其他部门 E 总裁 F 编制本部门 季度工作计 划 执行部门季 度计划，反 馈执行情况 审核、汇总编 制子公司季度 经营计划 汇总、反馈 子公司计划 执行情况 提出分管各项 工作的要点 审核 N 审核 N 年度经营?????????????????????项目开发 计划制定?????????????????????整体计划 流程?????????????????????????制定流程 组织各单位编制 季度经营计划 审核、汇总编 Y?????????????制集团季度经 营计划 N 下发季度经营 计划，监控计 划执行 收集计划执行数 Y????????????据，组织召开月 度经营例会 总结上季度计 划完成情况 是否有重大调整事 项（年度目标或项 目关键控制点） N??????????????????????Y 结束???????????????????年度经营计划 调整流程 一般每季度末25日前 开始；可根据实际操 作需要对计划编制周 期进行调整 编制本部门季 度工作计划 Y 执行本部门季 度计划，反馈 执行情况 广华轩/万泰荣达/国 信万维三家子公司参 加季度经营例会，不 参加月度例会 一般每季度结束后10 日内完成，将计划完 成情况提交人力资源 部作为绩效考核数据 审批 年度经营计划调整流程 子公司 其他部门 A 子公司 综合管理部 B 子公司主管副 总/总经理 C 总部 经营管理部 D 总部 其他部门 E 总裁 F 根据出现的重大 差异事项，提出 计划调整申请 审核、汇总编 制计划调整申 请 组织收集本公 司重大计划调 整事项 审核 N 年度预算调整流 程 季度经营计????????????????????????中长期发展 划制定与执????????????????????????战略执行与 行流程???????????????????????????????调整流程 收集、识别重大 计划调整事项 Y 审核 Y 提出年度计划调 整建议方案 组织重新调整或 结束 下发调整后的年 度经营计划 季度经营计划制 定与执行流程 一般每年7月初 开始，当有重 大调整事项时 才予以调整 根据重大差异 事项，提出计 划调整申请 N N Y 年度经营责任制 制定与考核流程 提出年度调整 意见 总裁办公会 审批 1.?目的 确定集团及各子公司年度经营计划的管理体系，明确公司各部门计划的管 理职责，根据集团的整体战略编制与落实年度经营计划。 2.?适用范围 本制度适用于万科控股集团有限公司及下属各子公司。 集团下属子公司可以根据实际情况制定相应的实施细则或补充规定，报集 团经营管理部审批通过后执行。 3.?定义 3.1.?年度经营计划：指根据公司发展战略规