集团督查工作管理办法的方案.docVIP

PAGE PAGE 4 关于集团督导监察工作管理办法的修订方案 为了提升集团全体员工的职业化工作能力，保证各项目公司日常运营和经营目标的顺利完成，提升各项目公司竞争实力，切实提高集团的管控水平，加快集团的发展步伐；为了规范和记万佳集团的管理行为，保证集团各项管理制度和工作任务的贯彻落实，促进集团管理更上新台阶，切实提高下属公司经营运行质量，现对和记万佳集团督察工作管理办法修订如下： 集团督导监察工作领导小组成员 组长： 副组长： 执行组长： 成员：集团领导、集团各中心负责人，其他特邀人员 执行组长为日常督导监察工作召集人，召集组织日常督导监察工作，各项目公司负责人应积极配合集团督导监察小组工作。 各项目公司督导监察工作领导小组 为配合督导监察工作的顺利实施，保证督导监察工作能贯穿于各项目公司的日常管理和经营工作中，集团要求各项目公司成立督导监察工作领导小组，项目公司督导监察小组对集团督导监察小组和项目公司总经理负责，服从集团督察小组的工作安排。日常负责对项目公司商城运营情况、各部门员工、各项工作进行督察，项目公司督导监察工作小组组织如下： 组长：常务副总经理 副组长：办公室负责人 成员：总经理助理、各部门负责人 副组长为日常督导监察工作召集人，召集组织日常督导监察工作不少于4次，其中安全检查1次。 督导监察工作内容 常规检查 1、商场营运状况及设施设备情况 2、各部门日常工作情况，人员在岗状况 3、各项工作计划制定、执行、完成情况 4、成本控制计划制定、执行情况 5、阶段性经营措施制定、执行情况 6、对公司有关文件精神的贯彻落实情况 7、制度及工作流程执行情况 8、集团安排、领导交办的临时任务落实情况 专项检查 根据商城经营环境的发展变化，或针对各项目公司的普遍性状况，集团督导监察工作小组会不定期对所有项目公司的某一项工作（包含并不限于常规检查项目）进行深层次专项督察或治理，专项检查以书面报告形式上报集团领导。 工作方式 督导监察工作小组不定期对各中心、各项目公司工作进行检查，形成检查确认单和检查问题落实单，相关中心及各项目公司需及时反馈工作落实情况。检查过程中对违反公司制度的员工可进行直接考核。 督导监察工作小组每月对检查情况形成书面报告，每月在集团计划评估会上报告检查工作事项及复查情况。督导监察工作小组对各中心、下属公司常态性工作失误进行分析，制定工作标准流程经审批后执行。 督导监察工作小组对每月检查情况与各中心、项目公司相关负责人绩效挂钩，暂定督查绩效权重占负责人正常考核权重的20%（督导监察工作小组可根据各阶段工作进展或各项目公司实际情况调整考核权重，经批准后执行），即各负责人月度绩效考核的20分由督导监察小组评分，督导监察小组在评分时出具绩效考核情况说明。 工作流程 检查通知单检查 检查通知单 检查 复查，跟踪落实结果 填写检查问题落实计划表 做好日常工作，配合检查 整改，反馈落实结果 书写绩效考核情况说明、绩效考评 形成工作标准并定期自查 形成工作标准或管理规范，集团内推广执行 各中心、项目公司 月度分析总结，计划评估会报告 督导监察工作小组 督导监察工作小组条例 督导监察工作对事不对人，因事考核人； 禁止弄虚作假，禁止避重就轻，禁止避实就虚； 按时下发督导监察领导小组检查通知单，禁止无依据口头说教； 及时纠正和督导完成检查出现的问题，对相关负责人出具绩效考核通知单。 附件 1、《督导监察工作领导小组检查确认表》； 3、《督导监察工作领导小组检查通知单》； 4、《督察小组检查问题落实计划确认单》； 5、《督察小组检查问题处理结果回执单》。