天音通信控股股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东.pdfVIP

证券代码：000829 证券简称：天音控股 公告编号：2019-074 号 天音通信控股股份有限公司 关于召开2019 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2019 年第三次临时股东大会 2 、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会符合《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4 、会议召开的日期和时间： 现场会议召开时间：2019 年12 月23 日 （星期一）下午14 ：00 网络投票时间： 2019 年12 月23 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2019 年12 月23 日9:30 至11:30，13:00 至15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019 年12 月23 日9 :15 至15:00。 5、会议召开方式：现场投票结合网络投票表决。公司将通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网 络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票 表决结果为准。 6、出席对象： （1）于股权登记日2019 年12 月17 日（星期二）下午收市时在中国结算深 圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权 出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 人不必是本公司股东。 （2 ）公司董事、监事和高级管理人员； （3 ）公司聘请的律师。 7、会议地点：北京市西城区德外大街117 号德胜尚城D 座（天音通信控股 股份有限公司北京总部会议室） 二、会议审议事项 1、审议 《关于全资子公司挂牌转让北京天联华建通信科技发展有限公司股 权和债权的议案》 注：上述提案已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，详见公司于 2019 年 12 月6 日刊登在巨潮资讯网（ ）上的《关于全 资子公司挂牌转让北京天联华建通信科技发展有限公司股权和债权的议案》（公 告编号：2019-072 ） 2 、审议 《关于全资子公司挂牌转让部分参股公司股权的议案》 注：上述提案已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，详见公司于 2019 年 12 月6 日刊登在巨潮资讯网（ ）上的《关于全 资子公司挂牌转让部分参股公司股权的议案》 （公告编号：2019-073 ） 根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案属于涉及影响中小投资者 利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以 及单独或者合并持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票， 并及时公开披露。 三、提案编码： 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以 投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提 案 审议 《关于全资子公司挂牌转让北京天联 1.00 华建通信科技发展有限公司股权和债权的 √ 议案》 审议 《关于全资子公司挂牌转让部分参股 2.00